Поліція Сеула затримала групу, яку підозрюють у відмиванні кримінальних доходів камбоджійської злочинної організації через криптовалюту. Про це з посиланням на брифінг підрозділу з фінансових злочинів повідомило видання Seoul Economic Daily.

За даними поліції, затримано 23 підозрюваних. Двоє ключових фігурантів заарештовані. Група відмивала доходи фішингової організації, що базується в Камбоджі, через відстежені й заборонені криптовалютні біржі.

Хочете ще ексклюзивних новин і аналітики? Підписуйтеся на наш телеграм-канал, обговорюйте новини й діліться думками про подальші події ринку в чаті!

Як працювала схема

Слідство виявило три напрями злочинної діяльності. За версією поліції, дев'ять чоловік на чолі з фігурантом A з лютого 2024 року по квітень 2026-го за вказівкою фігуранта Y, що перебував у Камбоджі, отримували на заборонених біржах Tether (USDT) на суму близько 14 млрд вон (приблизно $9,2 млн).

Група купувала й переводила USDT, а потім видавала кошти в іноземній чи національній валюті. За оцінкою поліції, 14 чоловік, включно з фігурантом A й підозрюваним J, за той же період провели близько 24 500 операцій незаконного обміну на суму понад 16,8 млрд вон (близько $11,1 млн).

Аналіз приблизно 11 300 пов'язаних рахунків виявив збитки по 265 епізодах фішингу й інвестиційного шахрайства на суму близько 25,7 млрд вон (приблизно $17 млн). Поліція вилучила в підозрюваних кримінальні доходи на 650 млн вон (близько $430 000).

Окрема група менял і розшук главаря

За тими ж звинуваченнями поліція затримала ще 33 чоловіки, які незаконно надавали послуги обміну валюти туристам і знайомим через USDT. За даними слідства, дана група обміняла близько 6,3 млрд вон (приблизно $4,1 млн).

Джерело: BeInCrypto