Сенатські демократи з’ясували, що 84% із понад 800 криптогаманців, пов’язаних із підсанкційним Іраном, використовували виключно або переважно USDT від Tether. Того ж дня Tether заявила, що цього року допомогла заморозити близько 550 мільйонів доларів у USDT, пов’язаних з Іраном.
USDT — це стейблкоїн, цифровий токен, курс якого прив’язаний до долара США у співвідношенні один до одного. Tether, компанія-емітент, може заблокувати будь-який гаманець, у якому зберігається цей токен.
Що сенатські демократи кажуть про Tether та Іран
Ці висновки оприлюднили демократи з Постійного підкомітету Сенату з розслідувань (PSI) на чолі зі старшим представником меншості сенатором Річардом Блументалем. Про них першим повідомив The Wall Street Journal.
Слідчі назвали USDT одним з основних платіжних засобів Тегерана. За їхніми словами, токен також фігурував у мережах, що фінансують підтримувані Іраном угруповання, зокрема «Хезболлу».
У червневому листі Блументаль зазначив, що підсанкційні іранські біржі й надалі активно торгують USDT. Він запитав, чи відмовляла Tether коли-небудь на прохання заблокувати незаконні гаманці.
Цей тиск відповідає курсу Мінфіну США. У серпні він розпочав операцію «Економічний ізгой», включивши цифрові активи до переліку п’яти іранських секторів, на які поширюються санкції.
Як Tether пояснює заморожування гаманців у відповіді Сенату
У заяві Tether згадано два випадки. У квітні компанія заморозила 344 мільйони доларів у двох гаманцях. Згодом Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке відповідає за санкції США, пов’язало обидва гаманці з центральним банком Ірану.
У липні Tether заморозила понад 130 мільйонів доларів у чотирьох гаманцях у мережі Tron — блокчейні з низькими комісіями. Тоді BeInCrypto повідомило, що аварійний механізм Tether спрацював за кілька годин після внесення адреси до списку OFAC.
«Публічні блокчейни дають органам влади такий рівень прозорості щодо руху коштів, якого просто немає у випадку з готівкою, а Tether може діяти, коли правоохоронці надають достовірну інформацію», — йдеться у фрагменті заяви з посиланням на генерального директора Tether Паоло Ардоіно.
У чому розходяться дані Сенату та Tether
Ці два показники вимірюють різні речі. У показнику Сенату — 84% — враховано гаманці після запровадження щодо них санкцій. Показник Tether у 550 мільйонів доларів — це кошти, які компанія заморозила після того, як органи влади назвали відповідні гаманці.
У власних підрахунках Tether також є прогалина. Дві згадані компанією заморозки становлять загалом близько 475 мільйонів доларів, а в повідомленні решту 75 мільйонів не деталізовано.
Як повідомлялося, ані в заяві Tether, ані у висновках Сенату не вказано, скільки USDT пройшло через ці гаманці до замороження. Саме ці дані Блюменталь вимагає від Tether.
Джерело: BeInCrypto
