Демократи в Сенаті встановили, що 84% із понад 800 санкційних криптогаманців, пов'язаних з Іраном, використовували USDT компанії Tether винятково або переважно. Того самого дня Tether заявила, що цього року допомогла заморозити близько $550 млн у пов'язаних з Іраном USDT.
USDT — стейблкоїн, цифровий токен, прив'язаний до долара США у співвідношенні один до одного. Компанія Tether, яка його випускає, може заблокувати будь-який гаманець, що його містить.
Що демократи в Сенаті кажуть про Tether та Іран
Цих висновків дійшли демократи з Постійного підкомітету Сенату з розслідувань (PSI) на чолі зі старшим представником меншості, сенатором Річардом Блюменталем. Першою про них повідомила The Wall Street Journal.
Слідчі назвали USDT одним із головних платіжних інструментів Тегерана. За їхніми словами, токен також з'являвся в мережах фінансування підтримуваних Іраном угруповань, зокрема «Хезболли».
У червневому листі Блюменталь зазначив, що іранські біржі під санкціями й далі активно працюють з USDT. Він запитав, чи відмовлялася Tether коли-небудь виконувати запити на блокування гаманців, пов'язаних із незаконною діяльністю.
Цей тиск збігся з діями Міністерства фінансів США. У серпні воно розпочало операцію Operation Economic Outcast, назвавши цифрові активи одним із п'яти іранських секторів, що підпадають під санкції.
Як Tether пояснює заморожування у відповідь Сенату
У заяві Tether наведено два випадки. У квітні компанія заморозила $344 млн на двох гаманцях. Згодом Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), яке відповідає за американські санкції, пов'язало обидва гаманці з центральним банком Ірану.
У липні Tether заморозила понад $130 млн на чотирьох гаманцях у недорогій блокчейн-мережі Tron. Тоді BeInCrypto повідомило, що механізм блокування Tether спрацював протягом кількох годин після внесення гаманців до списку OFAC.
«Публічні блокчейни дають владі змогу бачити рух коштів на рівні, недоступному для готівки, а Tether може діяти, коли правоохоронні органи надають достовірні відомості», — ідеться в уривку із заяви з посиланням на генерального директора Tether Паоло Ардоїно.
Чим відрізняються цифри Сенату й Tether
Ці два показники вимірюють різні речі. Сенатські 84% стосуються гаманців після запровадження проти них санкцій. Зазначені Tether $550 млн — це кошти, заморожені компанією після того, як влада назвала гаманці.
У власних розрахунках Tether теж залишається прогалина. Два названі заморожування разом становлять близько $475 млн, а решту $75 млн у повідомленні не деталізовано.
Ані повідомлення Tether, ані оприлюднені висновки Сенату не вказують, скільки USDT пройшло через гаманці до заморожування. Саме ці дані Блюменталь зажадав від Tether.
Джерело: BeInCrypto
