Біржа CoinEx оприлюднила розгорнуту відповідь на матеріал Wall Street Journal, у якому обговорювався історичний зв’язок майданчика з криптовалютними транзакціями, що стосуються Ірану. Компанія відкидає припущення про комерційні відносини з підсанкційними іранськими структурами та перелічує заходи комплаєнсу, впроваджені за останні місяці.
Що заявляє біржа
За твердженням CoinEx, майданчик ніколи не мав комерційних відносин з урядом Ірану, державними відомствами країни чи структурами, пов’язаними з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Біржа наполягає, що в матеріалі слід розділяти потоки транзакцій у блокчейні та докази обізнаності чи участі самої платформи.
Компанія повідомляє, що її офіційний домен заблоковано в Ірані з 2021 року після внесення до чорного списку місцевою владою, і вбачає в цьому підтвердження того, що вона не працювала як визнаний державою майданчик і не слугувала офіційним каналом для іранських держструктур. CoinEx також заявляє, що ніколи не відкривала в Ірані офісів чи операційних юросіб: платформа має глобальну реферальну програму, але будь-яку промодіяльність окремих людей в Ірані біржа називає їхніми самостійними діями, а не корпоративними операціями.
Згадані в матеріалі транзакції
Коментуючи операції за участю Алірези Дерахшана та структур, пов’язаних із Zedcex і Бабаком Занджані, CoinEx стверджує, що ці транзакції відбулися до того, як відповідні сторони потрапили під санкції Мінфіну США. Біржа додає, що не надає продукти та послуги підсанкційним особам свідомо і оновлює процедури санкційного скринінгу в міру зміни списків та регуляторних вимог.
Щодо інциденту безпеки на Bybit компанія повідомляє, що невдовзі після того, як дізналася про атаку, допомогла з блокуванням акаунтів і заморожуванням активів, а також розпочала внутрішню перевірку транзакцій, згаданих у матеріалі Wall Street Journal.
CoinEx нагадує, що у 2023 році сама стала жертвою кібератаки, яку низка публічних розслідувань приписала пов’язаному з Північною Кореєю угрупованню; збитки склали близько $80 млн. За словами компанії, цей досвід зміцнив її готовність співпрацювати з блокчейн-аналітиками та правоохоронними органами в боротьбі з кіберзлочинністю та відстеженні викрадених коштів.
Про інтерпретацію ончейн-даних
Біржа визнає цінність блокчейн-аналітики як джерела ризик-індикаторів, але застерігає від трактування самих лише потоків транзакцій як доказу того, що централізований майданчик свідомо сприяв незаконній діяльності. На думку компанії, атрибуція в блокчейні залишається аналітичною методологією, результати якої в різних провайдерів розходяться, а міксери, крос-чейн-мости та багатошарові транзакції помітно її ускладнюють. Окремо CoinEx заперечує проти підсумовування двоспрямованих потоків в один показник і опису отриманої цифри як активів, «оброблених» біржею: це, на її думку, створює хибне враження про залученість платформи.
Розширення комплаєнсу
CoinEx повідомляє, що посилила програму комплаєнсу після санкцій проти Nobitex та інших пов’язаних з Іраном подій. Серед оголошених заходів — обмеження нових реєстрацій з Ірану, посилені процедури ідентифікації та перевірки акаунтів підвищеного ризику, ширше геофенсинг-обмеження регіонального доступу, посилення KYT-моніторингу підсанкційних гаманців і ризикових схем транзакцій, а також продовження заходів проти акаунтів, які підозрюють у використанні платформи для незаконних фінансових операцій.
Компанія очікує, що регуляторні вимоги до платформ цифрових активів і надалі посилюватимуться в усьому світі, і має намір продовжувати інвестувати в due diligence клієнтів, антивідмивні процедури, санкційний скринінг, моніторинг транзакцій і блокчейн-розвідку ризиків.
Джерело: BeInCrypto
