Влада США за один день заблокувала близько $52 млн криптовалюти, пов'язаної із шахрайством, і вилучила Telegram-канали Xinbi Guarantee — китаємовного нелегального торговельного майданчика.

За даними Elliptic, саме багаторічне відстеження гаманців Xinbi дозволило Секретній службі діяти. Того ж дня Мінфін запровадив санкції.

Всередині економіки Xinbi Guarantee обсягом $24 млрд

Xinbi — це китаємовний майданчик, що працює в Telegram і продає послуги операторам шахрайських кол-центрів. Продавці пропонують виготовлення шахрайських сайтів на замовлення, відмивання грошей і набір персоналу для таборів у Південно-Східній Азії.

Elliptic розкрила цю схему в травні 2025 року. Наразі компанія нараховує щонайменше $24 млрд транзакцій з 2022 року — друге місце після Huione Guarantee, через яку пройшло $31 млрд до її закриття у 2025 році.

Пов'язаний з нею платіжний підрозділ Xinbi Pay обробив ще $6 млрд. Більша частина цієї суми пройшла в Tether (USDT) у мережі TRON. Велика Британія запровадила санкції проти Xinbi в березні 2026 року.

Підписуйтеся на нас у X, щоб першими дізнаватися новини

Після заморожування Xinbi переходить на USDD

За даними Міністерства юстиції, яке подякувало Tether за допомогу, прокурори вилучили два платіжні гаманці Xinbi приблизно на $12 млн і розпочали дії ще проти 47 гаманців.

“Обдуривши працьовитих американців, злочинці, які діють з-за кордону, відмивали гроші через мережу Xinbi Guarantee, помилково вважаючи, що перебувають поза межами досяжності правоохоронних органів США”, — заявила Тара Маклііз, спеціальний агент Секретної служби США.

Того ж дня Управління контролю за іноземними активами визнало Xinbi значною транснаціональною злочинною організацією. Окремо було позначено ще дві структури, які підтримували майданчик.

Прокурори також повідомили про операцію на Мадагаскарі, де влада ліквідувала 13 таборів, керованих китайськими угрупованнями, і заарештувала майже 400 осіб. Агенти Strike Force два тижні надавали сприяння та опрацювали понад 3200 пристроїв.

Xinbi назвала те, що сталося, довільним заморожуванням коштів і пообіцяла компенсувати втрати клієнтам. Потім майданчик обміняв близько $2,8 млн залишкових USDT на Decentralized USD (USDD) — стейблкоїн, у емітента якого немає функції заморожування.

Проте цей шлях відступу має межі: як зазначає Elliptic, USDD частково забезпечений тим самим USDT, який можна заморозити. Гарантійні майданчики тримаються на довірі, а продавці тепер знають, що їхні депозити можуть зникнути без попередження.

Підпишіться на наш YouTube-канал, щоб почути експертні думки лідерів галузі та журналістів

Source: BeInCrypto