Goliath Ventures і її CEO Крістофер Александр Дельгадо зіткнулися з позовами від двох фінансових регуляторів США за однією й тією ж імовірною криптосхемою Понці.

Позови прийшли через два місяці після того, як Дельгадо визнав провину за звинуваченнями в цій справі.

Регулятори взялися за Goliath

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала скаргу проти компанії та Дельгадо до Окружного суду США по Середньому округу Флориди. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала окремі звинувачення того ж дня.

Регулятори стверджують, що Goliath залучила сотні мільйонів доларів від інвесторів, обіцяючи генерувати прибуток через торгівлю криптоактивами та пули ліквідності. CFTC повідомила, що близько 1600 клієнтів внесли щонайменше $397 млн, тоді як SEC оцінила залучену суму приблизно в $425 млн від понад 1300 інвесторів.

За даними SEC, компанія вела схему щонайменше з січня 2023 по січень 2026 року через незареєстровану пропозицію цінних паперів. Інвесторам казали, що вони можуть стати «партнером» Goliath, щоб інвестувати в пули ліквідності криптоактивів. Їм обіцяли щомісячну дохідність від 3% до 10% із комісій, що сплачуються покупцями та продавцями, які торгують криптоактивами в цих пулах, на додачу до повернення їхньої основної суми.

Однак гроші не інвестувалися в пули ліквідності, заявила SEC. Натомість кошти нових та наявних інвесторів нібито використовувалися для виплати обіцяної дохідності ранішим інвесторам. CFTC також повідомила, що кошти клієнтів використовувалися для виплати фіктивного прибутку та підтримки способу життя Дельгадо.

CEO узяв собі щонайменше $51 млн для особистого використання, включно з будинками, розкішними автомобілями, яхтою та подорожами, згідно з позовом. Компанія також наймала торгових агентів для залучення нових інвесторів і платила їм комісії з коштів інвесторів. Баланси рахунків і показники інвестиційної дохідності фабрикувалися, щоб створити видимість, що інвестори заробляють прибуток і що їхні активи вкладені в криптопули, повідомила SEC.

Дельгадо загрожують довічні заборони

Відповідачі також випускали неправдиві виписки за рахунками та неправдиво гарантували інвестиційну дохідність, за даними CFTC. До листопада 2025 року Goliath більше не могла залучати нові гроші достатньо швидко, щоб розраховуватися з наявними інвесторами. Вона припинила щомісячні виплати, і схема обвалилася.

SEC звинуватила Goliath і Дельгадо в порушенні кількох федеральних законів про цінні папери. Дельгадо погодився на роздільне врегулювання за умови схвалення судом. Він погодився на довічну заборону порушувати інкриміновані положення, брати участь у певних угодах із цінними паперами та виступати як брокер чи дилер або бути пов'язаним із ними.

Джерело: CryptoPotato