Крістофер Дельгадо, генеральний директор Goliath Ventures, яка залучила від інвесторів щонайменше $400 млн, визнав провину у змові з метою шахрайства з криптовалютою.
34-річного Дельгадо заарештували 24 лютого 2026 року за звинуваченнями в шахрайстві з використанням засобів зв’язку та відмиванні грошей. Він визнав провину за епізодами змови з метою такого шахрайства, самого шахрайства й відмивання грошей.
Як працювала схема
Дельгадо очолював компанію Goliath, раніше відому як Gen-Z Venture Firm, як президент і генеральний директор. За версією обвинувачення, він і його спільники керували фірмою як фінансовою пірамідою з січня 2023 року до січня 2026-го.
Інвесторам обіцяли щомісячну дохідність від криптовалютних пулів ліквідності. Насправді кошти нових вкладників ішли на виплати попереднім, а також на повернення основної суми тим, хто її вимагав. Для створення видимості надійності використовували рекомендації, маркетингові матеріали, дорогі заходи та благодійні спонсорства, ідеться в пресрелізі.
Розкіш коштом інвесторів
Замість реальної торгової стратегії схема фінансувала екстравагантний спосіб життя. Дельгадо купив щонайменше шість будинків вартістю від $1,15 млн до $8,5 млн кожен, а також Lamborghini та Rolls-Royce, годинники Rolex, десятки сумок Louis Vuitton і ювелірні вироби Tiffany на замовлення. Він визнав, що завдав інвесторам збитків щонайменше на $250 млн.
Прокурор США Грегорі Кіхо назвав справу крадіжкою заощаджень інвесторів.
«Дельгадо надавав недостовірну інформацію, щоб залучати кошти інвесторів, а потім витрачав незаконно отриману вигоду на свій екстравагантний спосіб життя», — заявив Кіхо.
Дельгадо погодився передати державі 8 об’єктів нерухомості, 11 автомобілів, 30 годинників, понад 50 люксових сумок і 29 ювелірних виробів, а також арештовані банківські та криптовалютні рахунки. Йому загрожує до 20 років в’язниці за кожним епізодом шахрайства і ще 10 років за відмивання грошей.
Розслідування вели підрозділ кримінальних розслідувань Податкового управління США (IRS Criminal Investigation) та Homeland Security Investigations. Вирок призначено на 8 жовтня.
Джерело: BeInCrypto
