Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов проти Тревора Л. Вернона та його компанії Argent Capital Management. Ідеться про ймовірне шахрайство на $14 млн через товарний пул, який торгував ф’ючерсами на фондові індекси, опціонами та криптоактивами.

Позов подано до федерального окружного суду Західного округу Північної Кароліни. Відповідачів звинувачують у тому, що вони приховували великі збитки, запевняючи інвесторів, ніби їхні гроші продовжують зростати.

Суть імовірної схеми

Позов охоплює період щонайменше з березня 2022 до лютого 2026 року. За цей час, згідно з матеріалами справи, відповідачі залучили кошти щонайменше від 60 учасників.

Вернон позиціонував себе як умілого трейдера й стверджував, що пул дуже прибутковий. Насправді, за версією CFTC, його угоди приносили стабільні та суттєві збитки.

Відповідачі розсилали щомісячні листи та щоквартальні звіти, у яких баланси рахунків зростали. Цього прибутку ніколи не існувало, стверджує регулятор.

Вернон також, за даними відомства, привласнював гроші пулу. Він начебто платив раннім інвесторам коштами нових — характерна ознака фінансової піраміди.

У позові перелічено й низку порушень вимог щодо реєстрації за Законом про товарні біржі (CEA).

«Крім того, у позові стверджується, що Вернон свідомо давав неправдиві свідчення під присягою в ході розслідування комісії», — заявили в CFTC.

CFTC домагається реституції, вилучення незаконно отриманого прибутку, цивільних штрафів, а також безстрокових заборон на торгівлю та реєстрацію. Регулятор також просить суд заборонити Вернону подальші порушення.

Справа вписується в ширшу кампанію CFTC проти шахрайства щодо роздрібних інвесторів. У березні директор відомства з правозастосування Девід Міллер назвав фінансові піраміди та шахрайство з товарними пулами одними з головних пріоритетів комісії.

Джерело: BeInCrypto