Два фінансових регулятори США подали позови проти Goliath Ventures та її гендиректора Крістофера Дельгадо цього тижня — через два місяці після того, як він визнав провину за звинуваченнями в тій самій криптовалютній схемі Понці.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) зазначила, що багаторічна операція залучила щонайменше $425 мільйонів від понад 1300 інвесторів. 

Усередині ймовірної схеми Goliath Ventures

Goliath пропонувала інвесторам партнерство для фінансування пулів ліквідності криптоактивів, якими вона нібито керувала. Компанія обіцяла щомісячні розподіли прибутку від 3% до 10%, згідно з SEC.

Регулятор стверджує, що обвинувачений не інвестував нічого з цих грошей і натомість розплачувався з ранішими інвесторами коштами новіших.

SEC заявила, що Дельгадо привласнив щонайменше $51 мільйон на особисті витрати. Сюди ввійшли купівля житлової нерухомості, розкішних автомобілів і яхти, а також подорожі.

Згідно зі скаргою, фірма також наймала торгових агентів на комісію та випускала підроблені виписки по рахунках і показники інвестиційної ефективності. Це було покликано показати інвесторам, що вони отримують прибуток.

Зрештою, до листопада 2025 року Goliath уже не могла вербувати достатньо швидко, щоб покривати виплати, і схема завалилася.

Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати свіжі новини в момент їх появи

Два регулятори діють паралельно

SEC каже, що операція залучила щонайменше $425 мільйонів від понад 1300 інвесторів. У скарзі CFTC згадуються приблизно 1600 клієнтів і щонайменше $397 мільйонів.

SEC висунула звинувачення обом відповідачам за Законом про цінні папери та Законом про біржі. Дельгадо погодився на роздільне врегулювання. CFTC домагається реституції, вилучення незаконно отриманого прибутку, цивільних штрафів і постійних заборон на торгівлю та реєстрацію. Голова Майкл Селіг представив цю дію як частину ширшої кампанії з правозастосування.

“Ми продовжимо агресивно припиняти шахрайство, зловживання та маніпуляції на ринках криптоактивів, щоб недобросовісні гравці були покарані, водночас розробляючи ясні правила гри, щоб у добросовісних гравців була можливість будувати на американській землі,” — сказав він.

Дельгадо вже визнав провину за звинуваченнями у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Винесення йому вироку призначено на 8 жовтня.

Підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дивитися, як лідери та журналісти діляться експертними думками

Джерело: BeInCrypto