Bitcoin Magazine

CFTC звинуватила Goliath Ventures у шахрайстві з Bitcoin на $400 млн

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов проти криптоторгової фірми з Флориди та її виконавчого директора, стверджуючи, що вони керували схемою Понці, яка прийняла щонайменше $397 млн приблизно від 1600 клієнтів і витратила їх на фіктивні виплати та особисту розкіш.

Скарга, подана до Окружного суду США по Середньому округу Флориди, називає Goliath Ventures Inc. та її гендиректора Крістофера Дельгадо, мешканця Флориди. 

За даними CFTC, Дельгадо та його компанія залучали гроші від публіки для торгівлі криптоактивами, переважно в Bitcoin та інших криптовалютах, а потім привласнили їх усі.

Замість того щоб торгувати коштами клієнтів, як обіцяли, відповідачі, як стверджує агентство, використовували гроші, що надходили, для виплати фіктивного прибутку ранішим інвесторам та для фінансування того, що скарга описує як розкішний спосіб життя Дельгадо. 

CFTC також каже, що відповідачі гарантували клієнтам повернення їхньої основної суми, їхнього прибутку чи обох одразу й розсилали виписки за рахунками, що показували неіснуючі доходи.

Дельгадо вже визнав кримінальну відповідальність. У червні, у паралельній справі, порушеній Прокуратурою США по Середньому округу Флориди, він визнав провину за федеральними звинуваченнями, пов'язаними з шахрайством. 

Комісія з цінних паперів та бірж подала свій власний цивільний позов проти Дельгадо та Goliath у вівторок — того ж дня, що й скарга CFTC.

Голова CFTC Майкл С. Селіг підніс цю справу як частину ширшої позиції щодо ринків цифрових активів, сказавши, що агентство продовжить боротися з шахрайством та маніпуляціями, розробляючи при цьому ясніші правила, щоб легітимні фірми могли будувати бізнес усередині країни. Девід І. Міллер, директор агентства з правозастосування, сказав, що підрозділ залишається тим, що він назвав важливим поліцейським на посту щодо шахрайства з цифровими товарами.

CFTC домагається реституції для клієнтів, вилучення незаконно отриманого прибутку, цивільних грошових штрафів, заборон на торгівлю та реєстрацію, а також постійної судової заборони на подальші порушення Закону про товарну біржу та регуляцій агентства.

Звинувачення в цивільній скарзі залишаються недоведеними. Адвокат Дельгадо та Goliath Ventures не був названий в оголошенні CFTC.

Накази про реституцію у справах на кшталт цієї часто важко виконати. Агентство регулярно відзначає, що в правопорушників може не вистачити активів, що залишилися, щоб повернути те, що втратили жертви.

Ця публікація «CFTC звинуватила Goliath Ventures у шахрайстві з Bitcoin на $400 млн» вперше з'явилася в Bitcoin Magazine і написана Метью Ді Сальво.

Джерело: BitcoinMagazine