Понад $3,84 млрд блокчейн-транзакцій відстежено між криптобіржею CoinEx і підсанкційними іранськими структурами за період понад сім років.

Висновки з’явилися невдовзі після того, як Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти чотирьох іранських бірж — Nobitex, BitPin, Wallex і Ramzinex — у межах указів 13224 та 13902.

TRM описує зростаючі зв’язки CoinEx з Іраном

Згідно зі свіжим звітом TRM Labs, на ці чотири біржі припало близько $7,7 млрд, або 78%, від оцінюваної в $10 млрд атрибутованої криптоактивності Ірану у 2025 році. Попри багаторазові заходи примусу, річні криптообсяги Ірану залишаються високими. CoinEx, заснована у 2017 році Хайпо Яном і яка працювала через структури в кількох юрисдикціях, обробила понад $79 млрд торгового обсягу.

Біржа також стикалася з діями регуляторів у низці країн. За даними TRM, CoinEx — найбільший зовнішній контрагент найбільшої іранської криптобіржі Nobitex. Із кінця 2018 року між двома майданчиками пройшло понад $2,7 млрд приблизно в 6,2 млн блокчейн-переказів, у середньому близько $1 млн на день. Nobitex надіслала до CoinEx приблизно на $360 млн більше, ніж отримала, що вказує на стійкий потік коштів з Ірану на міжнародні ринки через CoinEx.

Активність між біржами зросла приблизно з $13 млн у 2020 році до $575 млн у 2021-му. Після зниження у 2022 та 2023 роках обсяги відновилися до $714 млн у 2024-му та $763 млн у 2025-му. На CoinEx припало понад 16% річної транзакційної активності Nobitex.

TRM також виявила прямі зв’язки CoinEx більш ніж із 60 іранськими криптокомпаніями, серед яких Wallex, Ramzinex, BitPin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex та Exir. У звіті зазначається, що схожа частка транзакційних обсягів спрямовувалася через CoinEx у різних іранських бірж, а майданчики поступово підключалися протягом кількох років — це вказує на організовані відносини, а не на самостійну ринкову поведінку.

Аналітики також виявили, що близько $67 млн, що походять із Центрального банку Ірану, дійшли до CoinEx через складну схему відмивання в період із червня 2025 до червня 2026 року. Кошти, як повідомляється, проходили через кілька блокчейнів, крос-чейн-мости, контракти Gnosis Safe і токени Aave, перш ніж потрапити на CoinEx. Біржа, за твердженням звіту, також надавала комісії за транзакції, що допомагали цим переказам.

Майнінг-пул ViaBTC, яким керує материнська компанія CoinEx, також виявився тісно пов’язаним з Іраном. TRM відстежила понад $154 млн між ViaBTC і гаманцями, пов’язаними з Nobitex, причому більшість переказів ішла від майнінг-пулу до іранських гаманців. Після кібератаки на Nobitex у 2025 році раніше неактивні майнінгові гаманці переказали близько $2,7 млн на новий гаманець Nobitex. ViaBTC також фігурував у ланцюжку транзакцій, що вказує на використання майнінгових резервів для відновлення ліквідності.

Конфлікт змінив характер транзакцій

TRM також знайшла в CoinEx експозицію на гаманці, пов’язані з КВІР, «Палестинським ісламським джихадом», «Хезболлою», Garantex, Bitzlato, зламом самої CoinEx, програмою-вимагачем BlackSuit і міксером Wasabi. Характер транзакцій змінився після загострення конфлікту США, Ірану та Ізраїлю на початку 2026 року: середній розмір переказів різко зріс, а великі транзакції стали частішими.

Після того як OFAC цього місяця запровадило санкції проти кількох іранських бірж, обсяги транзакцій між CoinEx та іранськими структурами значно впали — хоча у звіті зазначається, що приватні біржові рахунки все ще можуть дозволяти активності тривати поза видимістю публічного блокчейна.

Сама CoinEx заперечує будь-які відносини з іранським урядом чи підсанкційними структурами і заявляє, що ніколи не надавала їм фінансування або підтримки. Біржа також стверджує, що блокчейн-транзакції не доводять участі в незаконній діяльності.

Джерело: CryptoPotato