Аналітична компанія TRM Labs оприлюднила звіт, у якому стверджує, що біржа CoinEx за кілька років обробила транзакції на $3,84 млрд, пов’язані з іранськими користувачами та структурами.

Що стверджує TRM Labs

За версією аналітиків, через майданчик проходили потоки, пов’язані з іранською біржовою інфраструктурою та підсанкційними особами. Ключове питання звіту — не сам факт доступу іранських користувачів до глобальної біржі, а достатність внутрішніх обмежень, фільтрації за IP та санкційного скринінгу, щоб не пропускати великі потоки з обмежених юрисдикцій. У TRM Labs вважають, що CoinEx обслуговував активність, яка мала б викликати серйозні питання в комплаєнсу.

Чому сума важлива

$3,84 млрд — величина, достатня, щоб вивести історію за межі рутинного комплаєнсу. Вона ставить питання, чи не використовуються середні за розміром біржі як обхідні канали після того, як великі майданчики посилили доступ для підсанкційних ринків. Тиск регуляторів останніми роками зміщується з міксерів і DeFi-протоколів на централізовані біржі, що слугують шлюзами для фіату та ліквідності.

Звіт вийшов услід за хвилею американських санкцій і досліджень блокчейн-аналітиків, присвячених іранській криптоінфраструктурі. Для регуляторів це, ймовірно, аргумент на користь того, що біржам потрібен активний моніторинг транзакцій, а не лише базова перевірка клієнтів на рівні акаунта. Подібні звіти сьогодні й самі формують порядок денний: вони впливають на публічні наративи та на дії наглядових органів задовго до появи формальних судових справ. Для CoinEx найближчий ризик — репутаційний. Матеріал ґрунтується на даних TRM Labs; позиція самої біржі в джерелі не наводиться.

Джерело: NewsBTC