Як перевірити легітимність криптобіржі
Практичний гід: як перевірити регулювання, безпеку, репутацію та доступність криптобіржі у вашій країні перед реєстрацією.
Реклама
регулювання
Що таке тест Хауі (Howey Test) у криптовалютах?
Тест Хауі — це юридичний критерій, за яким у США визначають, чи є актив інвестиційним контрактом, тобто цінним папером. Від його результату залежить, чи потрапить токен під нагляд регулятора.
Що таке Сілк Роуд (Silk Road)?
Сілк Роуд — закрита владою підпільна онлайн-площадка, яка приймала оплату біткоїнами й справила помітний вплив на ранню популярність криптовалюти.
Що таке KYC/AML (Знай свого клієнта / Протидія відмиванню грошей)?
KYC/AML — це набір правил, за якими біржі та обмінники зобов’язані ідентифікувати клієнтів і протидіяти відмиванню грошей. Зазвичай процедура включає перевірку особи за документами.
Що таке механізми протидії відмиванню коштів (AML) у криптовалютах?
AML (Anti Money-Laundering) — це набір правових і технічних заходів, покликаних не допустити легалізації незаконно отриманих коштів через криптовалютні сервіси та біржі й зробити галузь прозорішою.
Реклама
