Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптовалютної біржі BitBank у межах ширшого тиску на фінансові мережі Ірану.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) повідомило, що BitBank контролюється іранським фінансистом Бабаком Занджані, який уже перебуває під санкціями США. Відомство звинуватило біржу в допомозі з переміщенням коштів, пов'язаних з Іраном.
Удар по BitBank
За даними OFAC, BitBank використовувалася для переказу платежів, отриманих Hormuz Safe Marine Services Authority — структурою, вже внесеною США до списку. Відомство повідомило, що перекази почалися в червні. Представники Мінфіну також стверджували, що BitBank брала участь у переміщенні біткоїна на сотні мільйонів доларів Корпусу вартових ісламської революції, або КВІР, у період з червня по липень.
Заходи також спрямовані проти розробника BitBank — компанії Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а також трьох керівників, пов'язаних із Занджані: Хоссейна Алі Закера Хоссейна, Мохаммада Махді Закера Хоссейна та Сейєда Аделя Хейдарі. OFAC описало цю групу як частину мережі цифрових активів Занджані.
Санкції запроваджено відповідно до виконавчого указу 13902, який дає уряду США повноваження впливати на частини економіки Ірану, зокрема на її сектор цифрових активів. Мінфін планує використовувати ці повноваження для переслідування криптоплатформ та інших підприємств, що допомагають західноазійській країні обходити обмеження США.
BitBank працює як іранська біржа цифрових активів щонайменше з 2024 року. За даними OFAC, Занджані просував біржу через свої акаунти в соцмережах. Відомство також заявило, що BitBank зазначалася як партнер іншими компаніями, пов'язаними з його бізнес-мережею.
Занджані й у минулому стикався із судовим переслідуванням в Ірані. У 2016 році його засудили до страти за розтрату мільйонів доларів у державної National Iranian Oil Company. Згодом, у 2024 році, його вирок пом'якшили. Тепер посадовці США стверджують, що він заново вибудував мережу підприємств, до якої входять компанії цифрових активів.
Останні заходи вжито в межах операції Economic Outcast. Мінфін запустив цю кампанію в серпні 2026 року в межах зусиль з обмеження доступу Ірану до міжнародних фінансових каналів.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив:
“Якщо ви підтримуєте іранський режим, Міністерство фінансів запровадить проти вас санкції.”
Криптосектор Ірану під тиском
Ще в червні США запровадили санкції проти Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex. Nobitex привернула особливу увагу. Мінфін повідомив, що у 2025 році через неї пройшло понад половину криптоприпливів Ірану. Посадовці також стверджували, що біржа допомагала переміщувати стейблкоїни та підтримувала доступ до закордонних криптоплатформ.
Санкції також торкнулися співзасновника та колишнього гендиректора Nobitex Аміра Хоссейна Рада.
Джерело: CryptoPotato
