У четвер Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптобіржі BitBank. За твердженням відомства, платформу використовували для переказу біткоїнів (BTC) на сотні мільйонів доларів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) також внесло до списку розробника програмного забезпечення BitBank і трьох соратників Бабака Занджані. Іранський фінансист уже перебуває в санкційному списку США.
Мінфін б’є по криптоканалах Ірану: BitBank та її розробник потрапили до санкційного списку
BitBank — іранська біржа цифрових активів. За даними Мінфіну, Занджані рекламує її послуги у своїх соцмережах щонайменше з 2024 року. Кілька компаній зі схеми обходу санкцій Занджані вказують біржу як партнера.
За даними OFAC, Занджані спрямував КВІР через BitBank біткоїни на сотні мільйонів доларів. Ці перекази йшли з червня по липень. Hormuz Safe Marine Services Authority, внесена до списку окремо, від червня проводить платежі режиму через цю біржу.
Санкції поширилися й на Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — розробника програмного забезпечення BitBank для цифрових активів. Розробник є дочірньою компанією Dot One Value Creation Group, яку OFAC внесло до списку раніше.
До списку потрапили й три керівники Dot One. За словами Мінфіну, Хоссейн Алі Закер Хоссейн був посередником в угодах із цифровими активами, кошти від яких доходили до КВІР. Мохаммад Махді Закер Хоссейн керує Pishtaz Simorgh, а Сейєд Адель Хейдарі — заступник голови ради директорів Dot One.
Міністр фінансів Скотт Бессент подав цей захід як попередження всім, хто фінансує Тегеран.
«Сьогоднішні санкції проти іранської інфраструктури цифрових активів гранично ясно показують, що спроби фінансувати іранський режим за допомогою криптовалют не перебувають поза досяжністю OFAC. Якщо ви підтримуєте іранський режим, Міністерство фінансів запровадить проти вас санкції», — сказав він.
Підписуйтеся на нас в X, щоб отримувати свіжі новини в реальному часі
Вашингтон і далі стискає криптоканали Ірану
Четвергові санкції продовжують спрямовані проти Ірану заходи США. У серпні OFAC внесло до чорного списку біржі Shelbit і Aban Tether через перекази, пов’язані з КВІР. Кількома тижнями раніше відомство взялося за фінансовану криптовалютою схему зборів за прохід Ормузькою протокою, побудовану довкола компаній морського страхування.
На початку цього місяця відомство оголосило весь сектор цифрових активів Ірану таким, що підлягає санкціям. Кампанія виходить далеко за межі криптовалют. 14 вересня Мінфін вніс до списку російський банк ВТБ через ймовірні кореспондентські відносини з іранськими банками, що перебувають під санкціями.
Ці заходи випливають з Указу президента 13902 та операції Economic Outcast. Бессент оголосив про кампанію 24 серпня і назвав її «економічним днем Д».
Підписуйтеся на наш YouTube-канал, щоб дивитися експертні думки лідерів і журналістів
Source: BeInCrypto
