Пропустив форму — втратив гроші. Такий урок банкрутства FTX, і саме він лежить в основі єдиної суперечки, призначеної на 19 серпня.

Судова повістка, подана в понеділок, залишає одне клопотання клієнта на розгляд головної судді Карен Б. Оуенс. Заявник Дайчжо Чень хоче отримати другий шанс через пропущений дедлайн верифікації.

Що залишилося в реєстрі справ про банкрутство FTX

Чень подав клопотання 27 березня. Він просить Оуенс скасувати її відмову дозволити йому завершити перевірки із запізненням.

Він посилається на пункти 59(e) і 60(b)(2) Федеральних правил цивільного судочинства. Ці норми дозволяють судді переглянути рішення в разі появи нових доказів. Оуенс не заявляла, що такі тут є.

Терміни були жорсткими й добре задокументованими. FTX наказала клієнтам почати верифікацію до 1 березня 2025 року й завершити її до 1 червня 2025 року. Обидва дедлайни спливали о 16:00 за східним часом.

FTX Recovery Trust — структура, що нині згортає конкурсну масу, — знову подала заперечення 16 липня. Раніше вона вже протистояла подібним проханням.

Чень не самотній. D1 Ventures намагається повернути $251 000 в USDC та USDT ще з грудня 2022 року. Траст стверджує, що цей акаунт також не пройшов верифікацію.

Це клопотання знову відклали без нової дати. Ще два позови також перенесли, тож обидва залишаються відкритими.

Ernst & Young подала підсумкову заяву про винагороду. Юристи подадуть розпорядження без дебатів — ще одна ознака того, що конкурсна маса закривається.

Чому пропущений дедлайн KYC може коштувати кредитору всього

Верифікація — це ворота до виплати. Заявники зобов'язані пройти перевірки KYC (знай свого клієнта), подати податкові форми та зареєструватися в BitGo, Kraken або Payoneer.

Пропустіть будь-який крок — і гроші підуть без вас. Траст повідомив, що сотні тисяч клієнтських заявок уже було відхилено через непроходження цих перевірок.

Розрив між двома групами разючий. Кредитори, які оформили всі документи, повернули свої вимоги повністю, а деякі категорії отримали навіть більше.

• Дрібні вимоги (convenience) — повернення 120%
• Вимоги клієнтів зі США — 100%
• Загальні незабезпечені вимоги — 100%
• Вимоги клієнтів Dotcom — 96%

Ці підсумки враховують четвертий раунд виплат 31 березня, у межах якого розподілили близько $2,2 млрд. Ще приблизно $900 млн надійшли 31 липня — найменший наразі розподіл FTX.

Частину коштів досі утримують під спірні вимоги. Траст попросив скоротити цей резерв на $600 млн — з $2,4 млрд до $1,8 млрд.

Тож аргументація Оуенс важлива далеко не лише для Ченя. Кожен, кого досі не допустили через документи, шукатиме в ній лазівку.

Сем Бенкман-Фрід не має до цього жодного стосунку. Його вирок і 25-річний термін залишили чинними в червні. Виданий у серпні мандат щодо апеляції закрив його справу у Другому окружному суді.

Слухання почнеться о 9:30 за східним часом у середу через Zoom. Очікується, що Оуенс винесе рішення прямо на засіданні. Її відповідь покаже всім заявникам, які запізнилися, скільки ще залишилося простору для маневру.

Джерело: BeInCrypto