Велике журі Південного округу Флориди висунуло обвинувачення двом мешканцям Лос-Анджелеса. За версією слідства, вони вели загальнонаціональну торгівлю наркотиками через даркнет і відмивали сотні тисяч доларів у криптовалюті, виручених від продажу фентанілу та метамфетаміну.

Що інкримінують обвинуваченим

Ідеться про 44-річного Ніколаса Агілара та 37-річну Джессіку Марколіну. Слідство вважає, що вони тримали акаунти продавця під ніком HotGirlzClub одразу на кількох даркнет-майданчиках, а товар надсилали поштою США щонайменше з 2020 року. За сім місяців 2025 року правоохоронці пов’язали з цією операцією понад 500 посилок, у яких імовірно були наркотики.

Під час обшуків у їхніх будинках у Каліфорнії знайшли партії ймовірних наркотиків в обсягах, характерних для збуту, пакувальні та поштові матеріали, а також підроблені документи на імена постраждалих від крадіжки особистих даних. Окремо вилучили вкладки з попередженнями — такі самі надходили під час контрольних закупівель. Вони застерігали покупців щодо ризику передозування, і прокуратура вважає це доказом того, що обвинувачені розуміли небезпеку товару.

В Агілара, за версією обвинувачення, також були два заряджені пістолети й гвинтівка, а крім того — майстерня з виготовлення нереєстрованої зброї, глушників і ствольних коробок.

Роль криптовалюти

Виторг, як стверджує обвинувачення, пара проводила через транзакції, завдання яких — приховати походження коштів і їхнього власника. Без такої схеми даркнет-продавцю важко перетворити оплату на придатні до використання гроші.

Даркнет-ринки лишаються стійкою частиною нелегальної криптоекономіки: за оцінкою Chainalysis, ончейн-надходження на такі майданчики у 2025 році склали майже $2,6 млрд. Основною валютою платежів залишається біткоїн, але його прозорий реєстр допомагає слідчим відстежувати рух коштів, тому багато операторів переходять на Monero (XMR), задуманий як стійкий до відстеження.

Можливе покарання

Обом висунуто обвинувачення у змові з метою збуту контрольованих речовин і у змові з метою відмивання грошей. Перший пункт передбачає аж до довічного ув’язнення, другий — до 20 років.

Джерело: BeInCrypto