Поліція Таїланду розкрила схему відмивання криптовалюти, у якій гаманець одного з підозрюваних пропустив через себе понад $122,5 млн, отриманих від романтичних афер. Справа стала частиною глобальної операції INTERPOL.

Операція міжнародної поліцейської організації First Light 2026 тривала з 15 січня до 30 квітня. Її метою були схеми соціальної інженерії та відмивання грошей, яке їх обслуговує.

INTERPOL нарахував 142 000 постраждалих

Згідно з пресрелізом, глобальна антишахрайська операція охопила 97 країн і територій. Затримано 5811 підозрюваних, перехоплено близько $293 млн незаконних доходів.

Слідчі встановили понад 142 000 постраждалих і заморозили 31 014 банківських рахунків, пов’язаних із шахрайською діяльністю. Також вдалося довести до завершення 23 715 справ, а органи влади випустили 99 повідомлень і дифузій.

В INTERPOL зазначають: операція показала, наскільки соціальна інженерія та фінансове шахрайство зросли до серйозної транснаціональної загрози для громадян, бізнесу та держав у всьому світі.

«Шахрайство з використанням соціальної інженерії лишається серйозною загрозою для нашого суспільства. Злочинні синдикати експлуатують людську психологію, щоб маніпулювати своїми жертвами, і жодна країна не буде в безпеці, доки всі держави не будуть оснащені й налаштовані давати відсіч спільно», — заявив Томонобу Кая, директор Центру INTERPOL із боротьби з фінансовими злочинами та корупцією.

Відмивання криптовалюти в центрі глобальної операції

Під час операції країни-учасниці викрили кілька гучних справ. У Таїланді поліція затримала двох підозрюваних, пов’язаних зі схемою відмивання криптовалюти, через яку проходили кошти від романтичних афер.

Організатори використовували крос-чейн-свопи токенів, щоб розірвати ланцюжок між блокчейнами. За даними слідства, один із підозрюваних, 20 років, контролював гаманець, який пропустив через себе понад $122,5 млн за 10 місяців.

У Палау вислали з країни 22 особи, пов’язані з шахрайськими колцентрами, що працювали на базі готелів і спиралися на криптовалюту та нелегальні гральні сайти. Правоохоронні заходи зачепили одразу кілька держав.

В Есватіні поліція затримала 82 особи та ліквідувала мережу, яка займалася нелегальним гемблінгом, відмиванням грошей і аферами з видаванням себе за інших осіб. Влада Сінгапуру та Оману за допомогою механізму I-GRIP заблокувала переказ на $6,6 млн, пов’язаний зі схемою компрометації ділового листування (BEC).

Ці справи відображають зростання ролі криптовалюти у транскордонному шахрайстві та відмиванні грошей. Водночас вони показують, наскільки сильно боротьба з такими схемами залежить від міжнародної співпраці — у відстеженні незаконних коштів, ліквідації злочинних мереж і припиненні афер, що охоплюють одразу кілька юрисдикцій.

Джерело: BeInCrypto