Американська прокуратура звинуватила громадянина Болгарії Россена Йосифова у змові з метою відмивання приблизно $290 000 у криптовалюті — тих самих коштів, які влада вилучила й ухвалила конфіскувати після його попереднього вироку за шахрайство. За версією слідства, Йосифов брав участь у змові в січні 2024 року, вже відбуваючи строк у федеральній в’язниці. Він вважається невинуватим до рішення суду: обвинувальний акт — це лише твердження сторони обвинувачення.

Рецидивіст за ґратами

Йосифова засудили у 2021 році у Східному окрузі Кентуккі: присяжні визнали його винним у змові з метою рекету та відмивання грошей.

Йому належала криптобіржа RG Coins у Софії. Майданчик обслуговував румунське шахрайське угруповання, відоме як мережа Alexandria Online Auction Fraud (AOAF), яка ошукала щонайменше 900 американців через масштабну схему з фіктивними інтернет-аукціонами. Матеріали справи показали, що менш ніж за три роки Йосифов відмив майже $5 млн у криптовалюті та заробив на цьому понад $184 000 особистого прибутку.

Як з’явилися нові звинувачення

Після вироку 2021 року суд зобов’язав Йосифова передати спірну криптовалюту державі та виплатити потерпілим $2,6 млн компенсації.

У січні 2024 року він, за версією обвинувачення, вступив у змову для переказу цих конфіскованих активів. Згідно з повідомленням прокуратури, кошти пройшли через кілька бірж і міксерів — сервісів, які перемішують транзакції, щоб приховати слід грошей. Слідство вважає, що перекази мали завадити США повернути цю суму.

Секретна служба США, яка розслідувала обидві справи, назвала те, що сталося, викликом судовій системі. «Свідома спроба Йосифова вивести й відмити законно вилучені кошти — це прямий виклик нашій системі правосуддя та відверта зневага до прав його жертв», — заявив спеціальний агент, керівник відділення Секретної служби США в Луїсвіллі Роберт Голман.

Тепер Йосифову інкримінують виведення майна з метою перешкодити його вилученню та змову з метою відмивання грошей. Обвинувальний вирок може обернутися строком до 25 років позбавлення волі.

Джерело: BeInCrypto