Binance відкинула повідомлення про внутрішнє попередження Міністерства юстиції США, заявивши BeInCrypto, що твердження про зниження співпраці з американськими правоохоронцями не відповідають дійсності. За версією біржі, службова записка Мін’юсту, ймовірно, спирається на хибне прочитання її зобов’язань за правилами Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Керівник корпоративних комунікацій Binance повідомив виданню, що компанія вже сповістила і Мін’юст, і ADGM: порядок обробки запитів американських правоохоронних органів залишиться незмінним.

«Ми в жодному разі не збираємося змінювати те, як ми взаємодіємо з правоохоронними органами в Америці», — сказав представник біржі.

Що було в записці Мін’юсту

У середу BeInCrypto повідомило, що внутрішня записка Мін’юсту попереджала прокурорів: допомоги від Binance у криптовалютних розслідуваннях стане менше. Документ, який уперше описало видання The Information, за повідомленнями, зазначав, що біржа припинить практику «дружніх» блокувань коштів на прохання, і слідчим доведеться використовувати договори про взаємну правову допомогу (MLAT), щоб заморожувати чи вилучати активи на рахунках.

Binance стверджує, що самої записки не бачила, але її існування не заперечує — вона відкидає лише приписувані їй висновки. За словами керівника корпоративних комунікацій, ідеться, можливо, про непорозуміння щодо зобов’язань біржі за ліцензією Абу-Дабі.

«…через нашу глобальну ліцензію в межах ADGM ми формально, за правилами ADGM, маємо застосовувати ці заходи. Але це лише рекомендації. В Америці ми так не робимо».

Він припускає, що ADGM хоче пропускати запити через себе задля стандартизації, а це вповільнює роботу відомств з інших юрисдикцій.

Що насправді написано у зводі правил ADGM

BeInCrypto вивчило норми, що опинилися в центрі суперечки. Binance.com стала першою глобальною криптобіржею, ліцензованою в межах ADGM: нагляд розпочався 5 січня 2026 року. Зміни, на які очікувала записка, за повідомленнями, стартували 8 червня — на п’ятому місяці дії ліцензії.

Ключовий момент: регламенти ADGM щодо захисту даних забороняють передавання персональних даних за межі вільної зони. Офіційні роз’яснення допускають розкриття інформації правоохоронним органам ОАЕ, але прямо застерігають, що це «не поширюється на запити правоохоронних органів за межами ОАЕ». За суворого прочитання іноземні відомства справді витісняються в договірні канали на кшталт MLAT — саме те, чого, за повідомленнями, очікувала записка.

Проте ті самі роз’яснення дозволяють передавання даних, пов’язане з юридичними вимогами, і наводять запит американського органу влади як правомірний приклад. Отже, звід правил залишає Binance законні підстави й далі співпрацювати з владою США.

Чому записка важлива після угоди зі слідством

У цієї історії є другий шар. У листопаді 2023 року Binance визнала провину в порушеннях законодавства про протидію відмиванню коштів і санкційного режиму, сплативши $4,3 млрд. Співпраця й тоді була болючою темою: Мін’юст зарахував її лише частково, оскільки біржа затягувала надання доказів.

Угода також вимагала призначення незалежного комплаєнс-монітора на три роки. Відтоді нагляд ослаб: у 2025 році Мін’юст призупинив корпоративні моніторинги, а засновник Чанпен Чжао (CZ), який особисто визнав провину, отримав президентське помилування.

У квітні сенатор Річард Блюменталь запитав у Мін’юсту та Мінфіну про статус моніторів. Його листи з’явилися після повідомлень про те, що через Binance пройшло понад $1 млрд на адресу гаманців, пов’язаних з Іраном.

Що менше формальних важелів, то сильніше прокурори залежать від добровільного сприяння бірж — тих самих «дружніх» заморозок. Цим і пояснюється вага внутрішнього попередження про те, що Binance відступає.

Біржа: залученість у США зростає, а не скорочується

Binance підтвердила, що перебуває у прямому контакті з Мін’юстом і одразу звернула його увагу на записку.

«Ми сказали Мін’юсту: ми нічого не змінюємо… нічого не змінюється. Навпаки, ми нарощуємо взаємодію з правоохоронними органами та Мін’юстом в Америці, щоб припиняти незаконну активність у блокчейні».

Епізод завершує напружений рік у Вашингтоні. Мінфін, за повідомленнями, висунув жорсткіші вимоги до комплаєнсу після публікацій про зв’язки іранських коштів із майданчиком, а в березні Binance подала позов про дифамацію проти The Wall Street Journal. Мін’юст публічно ситуацію не коментував; чи перегляне він свої вказівки — імовірно, найясніший індикатор стану цих відносин.

Джерело: BeInCrypto