Міністерство юстиції США (DOJ), як повідомляє The Information, попередило прокурорів про те, що сприяння Binance у криптовалютних розслідуваннях знизиться. Сама біржа категорично заперечує будь-які зміни в політиці співпраці з правоохоронцями.

Згідно з описаною службовою запискою, слідчим, можливо, доведеться виконувати суворіші юридичні вимоги, коли йдеться про замороження рахунків та вилучення активів.

Записка DOJ: процедури стануть жорсткішими

За даними The Information, Мін’юст розіслав внутрішню записку юристам, які ведуть справи про цифрові активи, попередивши, що з 8 червня Binance перестане надавати так звані «блокування з увічливості» (courtesy freezes).

Ідеться про добровільні тимчасові обмеження за рахунками, які біржі можуть запроваджувати на запит правоохоронних органів або потерпілих, поки оформлюються офіційні юридичні документи.

Як стверджується в записці, натомість Binance вимагатиме договорів про взаємну правову допомогу (MLAT) або інших формальних юридичних процедур, перш ніж обробляти запити про замороження рахунків чи вилучення криптоактивів. Така зміна здатна суттєво сповільнити транскордонні розслідування: процедури MLAT нерідко потребують узгодження між кількома державами і тривають тижні або місяці.

Binance заперечує зміни

Біржа оскаржила публікацію, заявивши, що не вносила жодних змін у співпрацю з правоохоронними органами США. За словами компанії, вона й далі відповідає на законні запити через власну систему Law Enforcement Request System і має намір дотримуватися застосовних правових вимог.

Спростування пролунало на тлі підвищеної регуляторної уваги до Binance після її знакової мирової угоди з американською владою на $4,3 млрд у 2023 році, яка передбачала посилені комплаєнс-зобов’язання та постійний незалежний моніторинг.

Чому це важливо

Навіть якщо Binance зрештою збереже нинішню практику, сама записка підсвічує дедалі більшу чутливість питання про те, як централізовані біржі взаємодіють із правоохоронцями по всьому світу. Для слідчих втрата неформальних заморожень здатна ускладнити спроби швидко закріпити вкрадену або незаконно отриману криптовалюту, поки кошти не пішли між блокчейнами та юрисдикціями.

Чи реалізується описаний зсув політики, поки неясно — надто після публічного спростування Binance. Учасники ринку, найімовірніше, чекатимуть на роз’яснення від Мін’юсту, біржі або на нові публікації: будь-які зміни у співпраці бірж із правоохоронцями здатні вплинути на майбутні криптовалютні розслідування, нагляд і стандарти комплаєнсу в галузі цифрових активів.

Джерело: BeInCrypto