• ZachXBT заявив про викриття ймовірної мережі криптошахраїв з Індії.
• Власник заморожених біткоїнів сам звернувся до аналітика та привернув увагу до можливої криптосхеми.
• Криптодетектив заявив про зв'язок 5,73 BTC із серією крадіжок через біткоїн-банкомати та біржі США.

Ончейн-дослідник ZachXBT повідомив про викриття ймовірної групи криптошахраїв з Індії після того, як один із користувачів звернувся до нього зі скаргою на заморожування 5,73 BTC у сервісі Changelly. 

Історія привернула увагу криптоспільноти через те, що заявник, імовірно, сам намагався домогтися розблокування коштів сумнівного походження.

За словами ZachXBT, на початку тижня до нього звернувся користувач з особистого акаунта та заявив, що його 5,73 BTC (на момент звернення близько $475 000) були «несправедливо» заморожені Changelly у березні 2025 року.

Як захиститися від викрадення криптовалют: поради від Juscutum 13.12.2023 Читати

Після аналізу біткоїн-транзакцій аналітик дійшов висновку, що кошти походять із незаконних джерел.

«Надходження коштів ведуть до незаконних джерел через крадіжки, скоєні за допомогою соціальної інженерії проти американців через біржі США та біткоїн-банкомати», — заявив ZachXBT.

За його даними, ширша група адрес, пов'язана з цими транзакціями, з 2025 року викрала у жертв понад $1 млн. Частина постраждалих — літні люди.

Версії походження коштів постійно змінювалися

Криптодетектив зазначив, що пояснення заявника щодо походження першої криптовалюти постійно змінювалися.

Спочатку він стверджував, що кошти були позикою. Пізніше заявив, що біткоїни надіслав його керівник. Згодом з'явилася ще одна версія — нібито керівник інвестував у біткоїн у 2014-2015 роках через знайомого в США.

Окрему увагу ZachXBT звернув на те, що в грудні 2025 року заявник нібито подав заяву в поліцію Індії щодо заморожених коштів.

Під час листування користувач надсилав скриншоти електронних листів, які, за словами аналітика, допомогли отримати додаткові дані та встановити зв'язки між учасниками ймовірної схеми.

Секунди перед переказом: як змінюється криптошахрайство в епоху ШІ 21.04.2026 Читати

Він припустив, що користувач під псевдонімом AmanKesar11 міг виступати фінансовим посередником для особи на ім'я Парвін.

«Я підозрюю, що AmanKesar11 є мулом для свого боса “пана Парвіна”, оскільки надані ним “докази” містили банківські виписки на інше ім'я та з іншої локації», — зазначив він.

Також ZachXBT іронічно прокоментував концентрацію коштів з різних платформ на одній людині в Нью-Делі:

«Нічого підозрілого в тому, що нерегулярні перекази з Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike та інших сервісів надходять одній людині в Нью-Делі, Індія».

Наприкінці дослідник додав:

«Ви можете звертатися до мене по допомогу, і я поважатиму вашу конфіденційність, але принаймні керуйтеся здоровим глуздом і не пишіть мені щодо вкрадених коштів».

В останні місяці ZachXBT регулярно опиняється в центрі резонансних розслідувань у криптоіндустрії. Раніше він заявив про можливі зловживання співробітників Axiom, які, за його даними, могли використовувати внутрішню інформацію для інсайдерської торгівлі. 

Також дослідник повідомляв про мережу ШІ-акаунтів у соцмережі X, які просували криптосками через політичні та військові фейки, звинувачував Circle у неналежному блокуванні вкрадених активів на суму понад $420 млн і оголошував винагороду $10 000 за інформацію про ймовірні маніпуляції на централізованих біржах.

Джерело: Incrypted