Bitcoin Magazine

Мін’юст США вимагає $61 млн іранської нафтової виручки, відмитої через рахунки Binance

Міністерство юстиції США повідомило в понеділок, що вилучає і вимагає конфіскувати $61 млн у криптовалюті, яка, за його твердженням, отримана від тіньових продажів підсанкційної іранської нафти.

Ця сума — лише частина операції, описаної прокурорами в позові про цивільну конфіскацію. Група некастодіальних гаманців отримувала і розподіляла понад $1,5 млрд нафтової виручки, спрямовуючи кошти бізнесам, пов’язаним із Корпусом вартових ісламської революції, на інші криптоадреси та на іранську біржу, ідеться в документі. Дві фірми з Китаю, Blessed Trust і Hexa Whale, імовірно використовували торгові рахунки на Binance, щоб відмивати виручку і переправляти її іранському урядові та його ставленикам.

Це відбувається після спроб США притиснути використання Іраном головної криптовалюти: у липні США заявили, що заморозили крипту, пов’язану з іранським режимом, здебільшого у вигляді стейблкоїна Tether; на початку цього року Іран запустив страховий сервіс із забезпеченням у біткоїні для судноплавних компаній своїх провінцій.

У понеділковому позові біткоїн не згадувався — але іранський уряд використовує біткоїн і для обходу санкцій. У біткоїна немає емітента, а отже, немає й функції чорного списку, і біткоїн, який тримають без посередників, заморозити не можна

“Уряд Ірану спирається на тіньові продажі підсанкційної сирої нафти, щоб фінансувати свої збройні сили і живити тероризм на Близькому Сході та по всьому світу, поряд з іншими зловмисними зусиллями з розвитку ядерної програми і балістичних ракет, здатних нести ядерні заряди”, — сказав у заяві заступник прокурора США Шон С. Баклі. 

“Як стверджується в поданому сьогодні позові, уряд Ірану використовував мережу криптовалютних гравців у Китаї та інших країнах, щоб відмити понад $1,5 млрд незаконних нафтових грошей в інтересах іранських збройних сил і визнаного терористичним КВІР.”

У позові стверджується, що незаконні нафтові гроші відмивалися через китайські компанії Blessed Trust Limited і Hexa Whale Trading Limited.

Після відмивання гроші поверталися урядові Ірану, його агентам і ставленикам, заявили у правоохоронних органах. 

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США в липні повідомило, що Іран обходив санкції, приймаючи оплату в біткоїні від суден, що проходять через Ормузьку протоку. 

Тоді в OFAC сказали, що сервіс Hormuz Safe, розроблений міністерством економіки Ірану, «приймає оплату в біткоїні та інших цифрових активах», щоб обходити санкції. 

Financial Times минулого тижня повідомила, що близькосхідна країна використовує біткоїн для розрахунків за транскордонними операціями через іранські криптобіржі, після того як центральний банк порадив співвітчизникам робити все необхідне, щоб допомогти економіці.  

Цей матеріал «Мін’юст США вимагає $61 млн іранської нафтової виручки, відмитої через рахунки Binance» уперше вийшов у Bitcoin Magazine, автор — Метью Ді Сальво.

Source: BitcoinMagazine