Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка 14 вересня подала цивільний позов про конфіскацію $61 млн у криптовалюті, пов’язаній із рахунками Binance і тіньовими продажами іранської нафти.
Обвинувачення стверджує, що кошти пройшли через торгові рахунки Blessed Trust і Hexa Whale — двох фірм із Китаю — перш ніж потрапити до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, організації, визнаної у США терористичною.
Ті самі пов’язані з Іраном структури, які Binance називала чистими
“Сьогоднішні дії показують нашу рішучість позбавити уряд Ірану та його терористичних ставлеників незаконних грошей, на які вони спираються, загрожуючи життю і безпеці громадян Сполучених Штатів та інших країн.”
Заяву, що оголошує про позов, зробив заступник прокурора США Шон Баклі 14 вересня.
У позові названо ті самі дві структури, що були в центрі сенатського розслідування на початку цього року.
Binance відкидала звинувачення у березні: співгендиректор Річард Тенг назвав їх “неправдивими і наклепницькими”.
Binance наполягала, що кошти безпосередньо іранських структур не торкалися. Проте позов, поданий у понеділок, розповідає іншу історію.
Обвинувачення стверджує, що мережа гаманців, названа Entity A, провела понад $1,5 млрд незаконної виручки від іранської нафти. Мережа спрямовувала гроші сервісам, пов’язаним із КВІР, та іранській біржі.
Знайома для Binance картина
Це не перший раз, коли пов’язані з Binance рахунки спливають у звітах про санкції щодо Ірану.
Reuters повідомляло, що Shelbit, пов’язана з Іраном біржа, оштрафована в Дубаї, відправила на Binance $676 млн.
Історично Binance визнала провину в порушенні санкцій 2023 року, сплативши $4,3 млрд штрафу.
У позові Міністерства юстиції Binance не названо відповідачем. Позов спрямований проти самої криптовалюти, а також проти ймовірної ролі Blessed Trust і Hexa Whale.
Незручний момент для повернення до Великої Британії
Подання припадає за два тижні до того, як 30 вересня відкриється прийом заявок на британську ліцензію, по яку йде Binance.
Біржа домагається дозволу Управління з фінансового регулювання (FCA) у межах нової британської рамки для крипти. Цей процес вибудуваний навколо стандартів управління та комплаєнсу.
Тим часом свіжий позов про відмивання, пов’язаний з Іраном і її платформою, навряд чи полегшить це завдання. Самій Binance у документі звинувачень не висунуто.
Як FCA зважить цей позов проти заявки Binance, стане ясніше, коли вікно прийому відкриється.
Source: BeInCrypto
