Суд Гонконгу засудив колишнього менеджера з роботи з клієнтами China Construction Bank (Asia) до чотирьох років ув’язнення за те, що він отримав понад 470 000 доларів у Tether (USDT) за засвідчення підроблених банківських документів заявленою вартістю понад 1,6 млрд доларів.
Незалежна комісія з боротьби з корупцією (ICAC) повідомила, що 32-річний Лам Чунь-інь працював у роздрібному банкінгу у відділенні в Козвей-Бей. До його обов’язків ніколи не входили акредитиви, і банк ніколи не уповноважував його ними займатися.
Як схема криптохабарів перетворила рядового банківського службовця на гаранта
Папери ведуть до Vesttoo Limited — закордонної фінтех-компанії, яка відтоді припинила роботу. Її платформа обслуговувала інвестиційні угоди, пов’язані зі страхуванням. Інвестори мали надавати як гарантію резервні акредитиви, випущені банком.
Yu Po Holdings Limited стала інвестором через цю платформу на початку 2022 року. Потім злочинне угруповання влаштувало так, щоб Лам неправдиво представлявся контактною особою China Construction Bank Corporation з випуску цих гарантій.
З квітня по червень 2022 року Лам вступив у змову з керівником відділу Vesttoo та його спільниками, щоб отримувати Tether, повідомила ICAC. Він засвідчив кілька резервних акредитивів, що неправдиво видавалися за випущені банком, а також два листи про забезпечення, що неправдиво видавалися за випущені й засвідчені Yu Po.
«Інцидент було виявлено під час внутрішнього розслідування CCB (Asia), після чого банк подав до ICAC скаргу про корупцію і надав повне сприяння. Перевірка ICAC показала, що ні CCB, ні його споріднені компанії не випускали жодного з відповідних резервних акредитивів і листів про забезпечення», — ідеться в пресрелізі.
Суддя Ернест Лінь Кам-хун узяв за відправну точку шість років і скоротив строк на третину за визнання провини. Він також зобов’язав Лама виплатити CCB (Asia) близько 3,7 млн гонконзьких доларів — суму, рівну хабарям.
Підписуйтесь на нас у X, щоб дізнаватися новини першими
Крипта дедалі частіше з’являється в матеріалах справ Гонконгу
ICAC повідомила, що учасники намагалися приховати схему, спрямовуючи хабарі манівцями через криптовалюту. Відомство звернулося до суду по ордери на арешт інших причетних до справи.
Цифрові активи фігурують і на інших сторінках правозастосовної практики міста. У 2025 році поліція Гонконгу заморозила віртуальні активи на 480 млн гонконзьких доларів.
Крім того, у листопаді 2025 року місто висунуло обвинувачення 16 особам в окремій справі про шахрайство з платформою торгівлі віртуальними активами. У ній було понад 2700 постраждалих і збитки понад 1,6 млрд гонконзьких доларів.
Оскільки ICAC домагається нових арештів, гонконзька глава справи Vesttoo не закрита.
Підпишіться на наш канал на YouTube, щоб дивитися експертні розбори від лідерів галузі та журналістів
Source: BeInCrypto
