Федеральні прокурори звинуватили Тажа Таршу, засновника NFT-стартапу Few and Far, у викраденні понад $10 млн, залучених для створення децентралізованого маркетплейсу.

Обвинувальний висновок у середу оголосила прокуратура США Південного округу Нью-Йорка. Таршу (34 роки, Маямі) пред'явлені один епізод шахрайства з цінними паперами і один епізод шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.

Математика збору $10 млн

Таршу почав залучати гроші у лютому 2022 року. Для цього він використовував прості угоди про майбутні токени (SAFT) — контракти, що дозволяють інвесторам заплатити зараз в рахунок токенів, які будуть поставлені пізніше.

За даними обвинувального висновку, він продав 95 млн токенів FAR не менш ніж 67 інвесторам. Це близько 11 центів за токен і близько $150 000 на одного інвестора.

Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати новини в режимі реального часу.

Пропозиція мала реальний авторитет. Few and Far працював на платформі NEAR Protocol. У вересні 2022 року Фонд NEAR оголосив про грант і партнерство.

Таршу володів 100% акцій компанії. За даними прокурорів, гроші почали йти майже одразу — в онлайн-казино та спекулятивні крипто-угоди.

Збір грошей відбувся на піку буму колекційних предметів. З тих пір ринкова капіталізація NFT наближається до рекордних мінімумів, а такі майданчики, як Nifty Gateway від Gemini, закрилися.

Що виявив аудит

Аудит у червні 2023 року виявив зниклі гроші. До того часу, за даними прокурорів, Таршу виплатив собі майже $1 млн через два приховані бонуси.

Він приховав їх від інвесторів та співзасновника. Він також призначив собі зарплату, яку сам же в приватних переписках називав нерозумною з урахуванням того, що характеризував як «нульовий дохід» компанії.

Потім Таршу повідомив інвесторам, що бонуси відповідають заздалегідь встановленим цільовим показникам передпродажу. Він заявив, що кожен долар, що залишився, все ще необхідний. За даними прокурорів, обидва твердження були брехнею.

До того часу майже весь персонал уже пішов. Залишився один підрядник, якому було велено виробляти роботу, яка лише імітує розробку.

Витрата коштів тривала ще 11 місяців після аудиту. До неї входили купівля криптовалюти, кредит на квартиру в Маямі, дизайн інтер'єру та хобі Таршу — диджеїнг.

Токен FAR зрештою вийшов у травні 2024 року — через 27 місяців після першого платежу інвестора. Він з'явився знеціненим і незабаром припинив торгуватися.

Сайт Few and Far сьогодні все ще онлайн і як і раніше рекламує FAR як такий, що працює в основній мережі.

«Як стверджується, Тадж Таршу залучив мільйони доларів від інвесторів, обіцяючи використовувати їхні вкладення для створення маркетплейсу незамінних токенів, однак натомість зрадив їхню довіру, вкравши ці кошти в особистих цілях», — заявив заступник прокурора США Шон С. Бакклі. Розслідування вів Нью-Йоркський офіс ФБР.

Кожен епізод передбачає покарання до 20 років. Справу розглядає федеральний окружний суддя Льюїс А. Каплан, який у квітні відхилив клопотання Бенкмана-Фріда про повторний розгляд.

Каплан засудив засновника FTX до 25 років позбавлення волі в березні 2024 року за викрадення понад $8 млрд. Таршу звинувачується у викраденні приблизно однієї восьмисотої цієї суми.

Звинувачення є припущеннями, і Таршу вважається невинуватим до винесення вироку. Прокурорам доведеться пов'язати кожну купівлю з конкретним внеском інвестора.

Джерело: BeInCrypto