Федеральне велике журі висунуло криптоінвестору із Су-Фоллса Бенджаміну Полу Вінеру, 43 роки, обвинувачення за 29 пунктами у зв’язку з імовірною шахрайською схемою, збитки від якої прокуратура оцінює приблизно у $20 млн.

Серед обвинувачень — шахрайство з використанням засобів електронного зв’язку, відмивання грошей, банківське шахрайство та обтяжена крадіжка особистих даних. Вінер не визнав провину 10 липня і був відпущений під заставу до вересневого суду.

Що йдеться в обвинувальному акті

Згідно з документом, Вінер залучав в інвесторів як гроші, так і цифрову валюту через свої компанії, роблячи при цьому неправдиві заяви та шахрайські запевнення.

За даними прокуратури, постраждали десятки людей у Південній Дакоті та Міннесоті. Зібравши кошти, Вінер імовірно переміщував гроші, щоб приховати їхнє джерело та належність.

Обвинувачення описує структуру, типову для схем Понці: коли кошти закінчувалися або інвестор просив повернути вкладення, Вінер начебто залучав нових учасників, а їхніми грошима гасив зобов’язання перед попередніми вкладниками й покривав особисті витрати.

Відмивання, за версією слідства, ішло і через банки, і через криптовалютні біржі — змішаний потік фіату та криптовалюти допомагав маскувати активність.

«У результаті дій Вінера, за оцінкою державного обвинувачення, загальні збитки становлять приблизно $20 млн», — ідеться у пресрелізі.

Вісім компаній і кредитна лінія на $1 млн

За версією обвинувачення, схема працювала через вісім юридичних осіб. Більшість мали назву «Benaiah», зокрема Benaiah Capital LLC і Benaiah Digital LP. У списку також Aslan Management LLC і Runway Four10.

Окремо прокуратура стверджує, що Вінер обманув банк у Су-Фоллсі: у квітні 2025 року він, згідно з обвинувальним актом, отримав кредитну лінію на $1 млн, підробивши документи, і для цього без дозволу використав ідентифікаційні дані іншої людини.

Обвинувачення лишаються обвинуваченнями, і Вінер вважається невинуватим, доки його провину не доведено. Суд призначено на 15 вересня 2026 року.

Справа поповнює зростаючий список федеральних процесів проти тих, хто, за версією слідства, обманював інвесторів і використовував криптовалюту для переміщення коштів. У 2025 році Мін’юст США висунув обвинувачення 265 фігурантам справ про шахрайство, а імовірні збитки перевищили $16 млрд.

Джерело: BeInCrypto