Binance зіткнулася з новим розслідуванням у Сполучених Штатах на предмет можливих порушень санкцій проти Ірану, повідомило в понеділок Bloomberg News.
Слідчі вивчають, чи дозволяла Binance певну торгову активність, пов'язану з Іраном, на своїй платформі. Влада також з'ясовує, чи свідомо криптобіржа допускала цю активність, повідомило Bloomberg.
Ще одне розслідування
Binance наполягала, що дотримується політики нульової терпимості до порушень санкцій. Компанія також стверджувала, що тісно співпрацює з правоохоронними органами й продовжує фокусуватися на виявленні та видаленні недобросовісних гравців зі своєї платформи.
Це не перший раз, коли Binance стикається із серйозною увагою з боку влади США. Її колишній генеральний директор Чанпен Чжао пішов у відставку в листопаді 2023 року після того, як Міністерство юстиції звинуватило його в порушенні фінансових законів США, включно із Законом про банківську таємницю та Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Чжао визнав провину й був засуджений до чотирьох місяців в'язниці у квітні 2024 року. Він також сплатив штраф у $50 млн.
Binance погодилася визнати провину й сплатити $4,3 млрд штрафів у рамках цієї справи. Чжао відбув свій строк у вересні 2024 року. Наступного року президент США Дональд Трамп надав йому президентське помилування.
Іранська крипто-боротьба
Останнє розслідування приходить на тлі того, як Вашингтон продовжує нарощувати тиск на Іран. США запровадили санкції проти фірм і осіб, яких звинуватили в підтримці «Хезболли» та інших підтримуваних Іраном груп на Близькому Сході.
Лише минулого тижня Міністерство фінансів додало BitBank до свого санкційного списку. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) заявило, що криптобіржа контролюється іранським фінансистом Бабаком Занджані, який уже перебуває під санкціями США. Її звинуватили в допомозі в переміщенні грошей, пов'язаних із підсанкційними іранськими структурами. OFAC заявило, що BitBank переводила платежі, отримані Управлінням морських служб «Ормуз Сейф», яке раніше було внесено до списків США.
Платформа також імовірно перевела сотні мільйонів доларів у біткоїнах Корпусу вартових ісламської революції в період з червня по липень. Санкції охоплюють розробника BitBank, компанію Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, і трьох керівників, пов'язаних із Занджані.
Джерело: CryptoPotato
