Оперативна група Мін'юсту з боротьби з шахрайськими центрами (Scam Center Strike Force), діючи спільно з Мінфіном, вилучила китайськомовний шахрайський маркетплейс Xinbi Guarantee і за один день заарештувала криптовалюту приблизно на $52 million, повідомила цього тижня прокурор США Джанін Пірро. Завдяки цій операції загальна сума активів, заарештованих групою з моменту її створення, досягла приблизно $938 million.

Окрема команда групи за той самий період допомогла владі Мадагаскару ліквідувати 13 шахрайських комплексів, керованих китайськими угрупованнями, розширивши тим самим зону дії кампанії, розпочатої в листопаді минулого року, далеко за межі її початкового охоплення в Південно-Східній Азії.

Як проходила операція проти Xinbi

Xinbi працювала майже повністю через Telegram, китайською мовою, функціонуючи як своєрідний маркетплейс, де продавці пропонували послуги операторам шахрайських центрів: створення фейкових сайтів для інвестиційного шахрайства, “відмивання” грошей, викрадених за допомогою шахрайства з переказами, та вербування жертв торгівлі людьми для роботи в шахрайських комплексах.

Сама Xinbi утримувала платежі на умовному депонуванні до завершення роботи продавцем, і саме тому, за словами прокурорів, їм вдалося простежити конкретні кошти постраждалих до продавців, які публікували адреси гаманців у каналі. Федеральний суд у Вашингтоні санкціонував вилучення цих Telegram-каналів 7 вересня, а прокурори розкрили ордер у середу.

Слідчі вилучили два криптогаманці, які Xinbi використовувала для збору платежів від продавців, на суму близько $12 million, і домагалися арешту ще 47 гаманців, пов'язаних із мережею, довівши загальну суму, вилучену у платформи та її продавців, до понад $52 million.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну (OFAC) того ж дня окремо визнало Xinbi транснаціональною злочинною організацією, разом із двома іншими структурами, звинуваченими в її підтримці, заморозивши будь-яке майно, яким вони володіють у США.

Пірро заявила, що ця справа показує, чому звичайні люди перебувають під загрозою:

“Кожен американець із пенсійним рахунком перебуває в зоні ураження”, — заявила вона. “Моя оперативна група продовжить демонтувати китайську організовану злочинність, тих, хто їй сприяє, та захищати простих американців”.

Окрім операції проти Xinbi, прокурор США по Алясці Майкл Хейман заявив, що двотижнева операція групи на Мадагаскарі, в ході якої було оброблено понад 3,200 пристроїв та опитано близько 400 затриманих, відображає напрямок, у якому рухається боротьба.

“Транснаціональним злочинним організаціям байдужі кордони, і Міністерству юстиції вони теж будуть байдужі”, — сказав він.

Довга історія Xinbi до цього тижня

У березні британський уряд запровадив санкції проти Xinbi, при цьому, за оцінкою Chainalysis, платформа обробила майже $20 billion у криптовалюті в період з 2021 по 2025 рік, продаючи все — від викрадених персональних даних до супутникового обладнання, яке використовувалося для виходу на жертв шахрайства.

Ті попередні заходи майже не сповільнили її роботу: злочинна група просто відкрила нові Telegram-канали і продовжила діяльність. Сама оперативна група була створена в листопаді 2025 року, коли Пірро сформувала її для боротьби з китайською організованою злочинністю, яка керує шахрайськими центрами.

Згідно з федеральними даними, наведеними в заяві в середу, заявлені збитки від інвестиційного шахрайства з криптовалютою становили $8.65 billion у 2025 році, збільшившись на 89% порівняно з $4.57 billion у 2023 році, хоча ФБР стверджує, що ці цифри “значно занижені”, оскільки більшість жертв шахрайства не повідомляють про це.

Source: CryptoPotato