Близько $16,8 млн надійшло на 30 криптовалютних адрес, пов'язаних із членами іранського Інституту Мабна, за даними аналітичної блокчейн-фірми TRM Labs.

Мінфін США вніс ці адреси до списків у межах ширшої акції проти Ірану. Гаманці одного з обвинувачених отримали 92% цієї суми.

Гаманці іранського Інституту Мабна прийняли $16,8 млн, каже TRM Labs

Позначені адреси охоплюють Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і TRON (TRX). Вони належать чотирьом із 17 обвинувачених, також названих у замінному обвинувальному висновку, оприлюдненому Міністерством юстиції (DOJ). Активність на гаманцях датується січнем 2018 року.

За даними TRM, Кейван Фаяз контролював 10 із цих адрес. Ці гаманці отримали в сукупності $15,5 млн у період із 6 січня 2018 року по 20 серпня 2026 року. Ця цифра становить 92% усього ончейн-обсягу мережі.

TRM повідомила, що концентрація вказує на те, що Фаяз, можливо, виконував функцію казначейства операції. Адреси, що належать Бехзаду Месрі, окремо обвинуваченому у зломі HBO, показують багатошарові перекази між його власними гаманцями. Сотні тисяч доларів зрештою досягли депозитної адреси на великій централізованій біржі.

Однак мало що залишилося. TRM оцінює сукупний залишковий баланс по всіх 30 адресах у $202 662, або приблизно 1% того, що пройшло через них.

Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати останні новини в міру їх появи

Мінфін націлився на сектор цифрових активів Ірану

Тим часом DOJ оприлюднило замінний обвинувальний висновок із 14 пунктів 18 серпня. Прокурори стверджують, що Інститут Мабна, компанія з Ірану, здійснювала кібервторгнення щонайменше з 2013 року в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), націлюючись на 144 університети США і 178 закордонних.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) позначило майже 60 пов'язаних з Іраном цілей у понеділок. Це слідує за ранішими позначеннями іранських платформ, включно з Shelbit раніше цього місяця.

«Ми починаємо економічний натиск проти фінансових зв'язків Ірану по всьому світу. Наша мета — розірвати кожну економічну нитку, яка підтримує цей тиранічний режим, поки Тегеран не залишиться на самоті», — сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

Мінфін також виніс п'ять секторальних визначень у межах Указу 13902, що охоплюють цифрові активи, технології, золото, авіацію та судноплавство. 

Визначення виходить за межі перелічених адрес. У межах Указу 13902 OFAC тепер може позначати осіб, які працюють у секторі цифрових активів Ірану, і ці повноваження також охоплюють неіранських осіб. Воно не блокує автоматично кожну фірму, активну в секторі.

Підпишіться на наш YouTube-канал, щоб дивитися, як лідери та журналісти діляться експертними думками

Джерело: BeInCrypto