Керолайн Еллісон і Гері Ван нарешті покінчили з американськими регуляторами. Інсайдери FTX, які допомогли засудити Сема Бенкмана-Фріда (SBF), у середу врегулювали свою останню справу про шахрайство. Вони отримали заборони на торгівлю, але без нових штрафів.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) повідомила, що федеральний суд Нью-Йорка виніс додаткові погоджувальні постанови. Справа відкрилася за тижні після краху FTX у листопаді 2022 року.
Чому CFTC пішла на поступки інсайдерам FTX
Цифри говорять самі за себе. Еллісон, яка керувала торговою фірмою Alameda Research, отримує п'ятирічну заборону на торгівлю й десятирічну заборону на реєстрацію. Ван, співзасновник, який написав код FTX, отримує ту саму заборону на торгівлю плюс восьмирічну заборону на реєстрацію.
Обидві заборони відлічуються з грудня 2022 року, коли суд уперше визнав їх винними в шахрайстві. Тож Еллісон зможе знову торгувати наприкінці 2027 року. Реєстраційна заборона Вана спливає у 2030 році, її — у 2032-му.
CFTC також відмовилася від реституції, вилучення прибутку та цивільних штрафів. Вона навела дві причини. Пара активно співпрацювала, і вони вже мають сплатити конфіскацію в $11,02 млрд за своїми кримінальними справами.
«Сьогоднішнє рішення знову підкреслює високу цінність, яку цей відділ надає активній співпраці. Еллісон і Ван були топ-менеджерами, що вчинили шахрайство в Alameda та FTX, за яке їх визнали винними. Однак їхні санкції відображають їхню суттєву допомогу в розслідуваннях Комісії, пов'язаних із FTX», — сказав директор із правозастосування CFTC Девід І. Міллер у заяві відомства.
Відомство вперше подало позов проти SBF, FTX та Alameda в грудні 2022 року. Воно звинуватило їх у неправомірному використанні понад $8 млрд депозитів клієнтів FTX. Регулятори заявили, що Ван написав код, який дозволив Alameda тихо викачувати ці кошти. Замість цього заплатили компанії, врегулювавши з CFTC на $12,7 млрд у 2024 році.
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) пішла тим самим шляхом у грудні минулого року, наклавши довгострокові заборони на керівні посади без нових штрафів. Дзеркало точне. Еллісон і там отримала 10 років, а Ван — вісім.
SBF спостерігає з в'язниці, як його колишні союзники йдуть далі
Співпраця стала угодою їхнього життя. Еллісон відбула всього 14 місяців із дворічного строку. Вона вийшла з в'язниці в січні.
Ван ніколи не бачив камери. Суддя присудив йому вже відбутий строк у листопаді 2024 року, пославшись на його допомогу.
«Я ніколи не бачив нічого подібного до того, що тут сталося. Ви заслуговуєте на велике визнання», — сказав Вану на винесенні вироку федеральний окружний суддя Льюїс Каплан.
SBF же боровся, і це йому дорого обійшлося. Він відбуває 25 років. Апеляційний суд залишив його вирок у силі в червні, а мандат за апеляцією, що набув чинності 4 серпня, зробив його остаточним.
Для нього залишаються лише два шляхи. Він може звернутися до Верховного суду або сподіватися на президентське помилування. Тим часом сенатори від обох партій уже внесли резолюцію, що виступає проти будь-якого пом'якшення покарання.
Історія FTX майже закрита. Ліквідація конкурсної маси майже завершена, а тяжба про банкрутство FTX звелася до одного фінального спору за вимогою.
Інсайдери, які здали спільника, повернули собі майбутнє. Залишається питання — чи відбуде людина, яку вони здали, усі 25 років.
Джерело: BeInCrypto
