Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC) призупинив реєстрацію оператора криптобанкоматів Cryptolink на 3 місяці, відключивши її 96 криптовалютних банкоматів по всій Австралії.
Регулятор послався на побоювання щодо дотримання компанією норм із боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Порушення звітності запускають дії AUSTRAC проти Cryptolink
За даними AUSTRAC, призупинення почалося в неділю, 9 серпня. Гендиректор Брендан Томас сказав, що регулятор досі занепокоєний тим, як Cryptolink керує високоризиковими транзакціями через свої машини.
Томас також заявив, що компанія не змогла «виконати базові зобов'язання зі звітності».
«Компанія не подала ці обов'язкові звіти й не відповіла на запит AUSTRAC про надання інформації, тому ми вважали занадто високим ризик того, щоб вона продовжувала роботу наразі», — додав гендиректор AUSTRAC.
Останні дії настали після ранішого комплаєнс-втручання в жовтні 2025 року. AUSTRAC виявив запізнілу звітність про великі готівкові операції та слабкі місця в оцінках ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму в Cryptolink.
Регулятор тоді прийняв зобов'язання, що підлягає виконанню, і виписав повідомлення про штраф на $56 340.
«Ми продовжимо уважно стежити за криптовалютним сектором, особливо за компаніями, що експлуатують криптобанкомати, і вживатимемо заходів там, де виявляємо серйозні ризики чи недотримання», — згадав Томас.
У жовтні Cryptolink заявила, що визнала затримки у звітах про порогові транзакції та зміцнює свої системи. Компанія також повідомила, що проводить незалежні перевірки, покращує моніторинг транзакцій та оновлює свої оцінки ризиків.
Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати останні новини в міру їх появи
Криптобанкомати стикаються з ширшим регуляторним тиском
Останні дії — частина ширшої регуляторної уваги до криптовалютних банкоматів по всьому світу. У США Міссурі в травні подав до суду на CoinFlip, оператора криптобанкоматів.
Індіана, Теннессі та Міннесота також заборонили кіоски-криптобанкомати. Тим часом Канада запропонувала загальнонаціональну заборону на криптобанкомати.
Раніше аналогічні заходи вжила Велика Британія. Управління з фінансового нагляду наказало операторам криптобанкоматів припинити роботу у 2022 році.
Підписуйтесь на наш канал на YouTube, щоб дивитися, як лідери та журналісти діляться експертними думками
Джерело: BeInCrypto
