Федеральний суддя Аргентини Марсело Мартінес Де Джорджі заморозив десятки криптогаманців, пов’язаних з розслідуванням щодо токена LIBRA, і зобов’язав шість міжнародних бірж передати повні досьє клієнтів — зокрема дані KYC, журнали IP-підключень і прив’язані банківські рахунки.

Біржі зобов’язані розкрити дані KYC

Прокурор Едуардо Таяно подав клопотання 14 липня — майже через півтора року після краху токена, спираючись на звіт кіберполіції, яка простежила рух коштів від гаманців так званої Team Libra до великих торгових майданчиків. Заморожування стосується рахунків на Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat і Bitfinex; кожен майданчик має надати документи про відкриття рахунків, журнали IP-підключень, історію транзакцій, прив’язані банківські рахунки та внутрішнє листування. За наявними даними, заморожено щонайменше 25 рахунків, хоча в самій постанові йдеться про десятки гаманців. Обробкою запитів займеться кіберпідрозділ Федеральної поліції за участю Інтерполу. У постанові описано схему відмивання: дроблення та щоденний розподіл фрагментованих сум за множиною гаманців, пов’язаних із централізованими біржами, з метою виведення активів у фіат або ускладнення їх відстеження.

Слід «смурфінгу» та політична напруга

14 лютого 2025 року президент Хав’єр Мілей прорекламував токен LIBRA на базі Solana у своєму акаунті в X. Згідно зі скаргою, ціна зросла з $0,01 майже до $5 — приблизно у 500 разів, — після чого за лічені години обвалилася. Невелика група гаманців, імовірно, вивела близько $100 млн, тоді як понад 40 000 покупців, які увійшли після президентського допису, втратили вкладення. Слідство вважає, що схему організували трейдери Маурісіо Новеллі та Мануель Терронес Годой разом з американським підприємцем Хайденом Девісом, який створив токен. Раніше у витоках файлів фігурував імовірний контракт на $5 млн за президентську рекламу — Мілей це заперечує.

Водночас «потерпіла» сторона справи розсипається: на початку липня той самий суддя за клопотанням захисту Новеллі виключив усіх п’ятьох позивачів-інвесторів, залишивши Таяно на самоті. Опозиційні депутати пов’язали рішення зі схваленням Сенатом кандидатури дружини судді на федеральну посаду, висунутої Мілеєм. Як написала депутатка-пероністка Сельва Альмада, поки прокурор Таяно гальмує розслідування, за відсутності потерпілих, які штовхали б справу, її буде покинуто. Відповіді бірж тепер можуть визначити, чи вдасться слідству зіставити імена із замороженими гаманцями. Траєкторія LIBRA повторює історію токена TRUMP, де роздрібні втрати сягнули $3,81 млрд майже по мільйону гаманців.

Джерело: BeInCrypto