Міністерство юстиції США розіслало прокурорам внутрішню службову записку з попередженням: співпраця Binance у справах про злочини з криптовалютою може стати помітно менш оперативною. Про це повідомило видання The Information. Сама біржа категорично заперечує, що змінювала свою політику взаємодії з правоохоронцями.

Що йдеться в записці Мін’юсту

За даними The Information, відомство повідомило юристам, які ведуть справи про цифрові активи, що з 8 червня Binance припиняє практику так званих «courtesy freezes» — добровільних тимчасових блокувань рахунків, які майданчик накладав на неформальний запит правоохоронних органів або самих потерпілих, поки оформлюються офіційні документи.

Натомість, як стверджується в записці, біржа вимагатиме договорів про взаємну правову допомогу (MLAT) або інших формальних процедур, перш ніж розглядати звернення про заморожування рахунків та вилучення криптоактивів.

Для слідства це принциповий момент. Процедури MLAT передбачають узгодження між кількома державами й розтягуються на тижні, а іноді й місяці, тоді як викрадені кошти переміщуються між блокчейнами та юрисдикціями за лічені хвилини.

Binance: жодних змін не було

«Співпраця Binance з правоохоронними органами США не змінювалася і не зміниться. Правильним є прямо протилежне — ми вивчаємо способи розширити цю співпрацю. Binance і надалі у звичайному режимі відповідатиме на запити американських правоохоронних органів у межах їхніх розслідувань. Будь-які твердження про те, що Binance скоротила або скорочує взаємодію з правоохоронцями, не відповідають дійсності», — заявив представник біржі в ексклюзивному коментарі BeInCrypto.

У компанії зазначають, що продовжують опрацьовувати законні звернення через власну систему Law Enforcement Request System і дотримуватися чинних правових вимог.

Чому це важливо

Публікація з’явилася на тлі підвищеної уваги регуляторів до біржі після мирової угоди з владою США на 4,3 млрд доларів, укладеної у 2023 році: вона передбачала додаткові комплаєнс-зобов’язання та незалежний моніторинг.

Навіть якщо політика Binance зрештою залишиться незмінною, сама історія показує, наскільки чутливим став питання про те, на яких умовах централізовані біржі допомагають слідству. Чи втілиться описаний зсув на практиці, поки що неясно — особливо після публічного спростування майданчика.

Джерело: BeInCrypto