Емітент стейблкоїнів Tether заморозив кошти в усіх 131 гаманці мережі TRON, які 1 липня потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) у межах оновленого пакета проти угруповання «ІДІЛ-Хорасан» (ІДІЛ-Х).
Загалом до переліку ідентифікаторів угруповання додано 134 криптоадреси: 131 у мережі TRON (TRX) і 3 у мережі Monero (XMR). Про це повідомила блокчейн-аналітична компанія Chainalysis.
Через гаманці пройшло понад $1,4 млн з 2023 року
За даними Chainalysis, підсанкційні TRON-адреси отримали понад $1,4 млн починаючи з 2023 року та відправили більш ніж $880 000. Частина коштів ішла до криптообмінників, що базуються в Сирії.
ІДІЛ-Х діє на території Афганістану, Пакистану та в окремих районах Центральної Азії. OFAC уперше внесло угруповання до списку особливо позначених терористичних організацій у вересні 2015 року. Його медіапідрозділ al-Azaim Media Foundation збирав криптопожертви через сайти та месенджери; за оцінкою Chainalysis, окремі перекази були невеликими й відображали скромні можливості жертводавців.
«Chainalysis зібрала історичні адреси для пожертв у мережах Tron, Monero та Bitcoin», — йдеться у звіті.
Частина ширшої кампанії
Липневе оновлення відбулося після червневих заходів OFAC проти сирійських компаній грошових переказів, які виводили в готівку кошти для фінансистів ІДІЛ. Раніше, у 2023 році, санкції отримав оперативник з Мальдівів Алі Шафіу — його TRON-гаманець взаємодіяв з депозитними адресами іранських бірж.
Дії Tether вписуються в загальну практику, коли приватні компанії блокують незаконні кошти паралельно з державними заходами. Підрозділ T3 Financial Crime Unit, який компанія веде спільно з TRON і TRM Labs, від моменту запуску у вересні 2024 року заморозив понад $450 млн. Coinbase, своєю чергою, заблокувала понад $3 млн, пов’язаних із шахрайськими мережами з Південно-Східної Азії, у межах операції Міністерства юстиції США Disruption Week.
Джерело: BeInCrypto
