Ончейн-детектив ZachXBT розповів історію про шахрая, який мимоволі видав сам себе. Підписник під ніком AmanKesar11 написав йому зі скаргою на «несправедливе» заморожування 5,73 BTC ($475 000) на платформі Changelly, але перевірка показала, що ці кошти пов’язані з крадіжками у американців.

Отримавши повідомлення, ZachXBT відстежив біткоїн-транзакцію через свої інструменти для перевірки. З’ясувалося, що надходження йдуть до незаконним джерелам — крадіям через соціальну інженерію, націленим на жителів США, у тому числі пенсіонерів, через американські біржі та біткоїн-банкомати.

Як шахрай видав себе

За словами ZachXBT, уся зв’язана з ним ланцюжок крадіжок принесла шахраям понад $1 млн починаючи з 2025 року. Самі 5,73 BTC заморозили на Changelly ще в березні 2025-го — саме тому фігурант і звернувся за допомогою.

Пояснення походження грошей у нього весь час мінялися: то заєм, то гроші, прислані начальником, то нібито вкладення боса в біткоїн «у 2014 та 2015 роках» через знайомого в США. Найцікавіше за все, що в грудні 2025-го фігурант, за його власними словами, навіть подав заяву в поліцію Індії через заморожування.

На кого працював фігурант

У переписці AmanKesar11 прислав скриншоти листування, і по них ZachXBT зібрав додаткові дані, завдяки яким відновив структуру всієї групи. Криптодетектив припускає, що фігурант — лише посередник, через якого відмивають гроші для боса під псевдонімом «Mr Parveen».

До такого висновку привели «докази», які прислав сам фігурант: банківські виписки виявилися оформлені на чуже ім’я та іншу адресу. ZachXBT звернувся до підписників із попередженням: його можна просити про допомогу, він поважає приватність, але повертатися заради відмивання вкрадених коштів не стане.

Хочете отримувати доступ до експертних інсайдів? Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал, а також вступайте в спільноту BeInCrypto! Читайте останні новини і свіжу аналітику криптовалют, ІІ та фондових ринків. Будьте на крок попереду толпи кожний день!

Джерело: BeInCrypto