Річард Тенг, співгендиректор Binance, заявив у вівторок, що американський позов про конфіскацію грошей від іранської нафти подано не проти біржі й не містить тверджень про порушення з її боку.

Прокурори Мангеттена подали справу в понеділок, вимагаючи близько $61 млн у криптовалюті, яка, за їхніми словами, отримана від тіньових продажів підсанкційної іранської нафти.

Що стверджує позов Мін’юсту

Міністерство юстиції (Мін’юст) заявляє, що дві китайські компанії, Blessed Trust і Hexa Whale, використовували торгові рахунки на Binance для відмивання нафтової виручки. BeInCrypto повідомляло про поданий позов у понеділок.

Blessed Trust представляється як компанія з управління капіталом, Hexa Whale — як сировинний брокер. Прокурори кажуть, що група гаманців, яку вони називають Entity A, провела понад $1,5 млрд іранських нафтових грошей.

Частина коштів дійшла до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану — військового формування, яке США вважають терористичною організацією, — ідеться в документі.

Про позов оголосив заступник прокурора США Шон Баклі. Binance відповідачем не названо, а цивільний позов про конфіскацію — це твердження, яке не доведене, доки не вирішить суд.

Що сказали в Binance

Тенг сказав, що в Binance нульова терпимість до порушень санкцій і що вона не допускала операцій із підсанкційними особами.

За його словами, біржа співпрацює з правоохоронними органами відтоді, як питання вперше підняли кілька місяців тому, і заморожує рахунки там, де виявляє ризик незаконних фінансів.

“Якщо ви намагаєтеся використати нашу індустрію, щоб обійти закон, ми вас знайдемо, відріжемо і передамо владі”, — сказав Тенг у дописі.

У березні Тенг назвав звинувачення Сенату США у відмиванні іранських грошей неправдивими і наклепницькими. 2023 року біржа визнала провину в порушенні американських санкцій і сплатила $4,3 млрд штрафу.

Справа перебуває у Південному окрузі Нью-Йорка, де суддя вирішить, чи можуть кошти бути конфісковані.

Source: BeInCrypto