Австралійський регулятор з боротьби з фінансовими злочинами виключив з реєстрів реєстрації 45 компаній, що надають послуги грошових переказів і є постачальниками послуг віртуальних активів (VASP). Анулювання, призупинення та відмови у продовженні охоплюють останній рік.

Австралійський центр звітності та аналізу операцій (AUSTRAC) передав відомості про осіб, що стоять за деякими з цих компаній, правоохоронним органам. 

Чому Австралія виключила 45 крипто-компаній зі своїх реєстрів

AUSTRAC перелічив кілька підстав для цих дій. Деякі компанії були неактивними або бездіяли, а деякі виявилися неплатоспроможними. Інші тривалий час взагалі не надавали жодної з установлених послуг.

Відсутність операційних можливостей також завадила деяким розпочати або продовжити діяльність. Деякі мали неправильну реєстрацію або не повідомили AUSTRAC про суттєві зміни у своїй діяльності.

Решта становили значний ризик відмивання грошей або фінансування тероризму.

“Швидке переміщення грошей через кордони може створювати одні з найвищих ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму (ML/TF)”, — заявив генеральний директор Брендан Томас. “Фінансові злочини діють транскордонно, і ми тісно співпрацюємо з нашими внутрішніми та міжнародними партнерами, щоб зміцнити фінансову систему не лише в Австралії, а й у всьому світі”.

Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати останні новини в режимі реального часу

Анулювання реєстрації GetCoins — частина масштабнішої перевірки платіжного сектору

У своїй заяві AUSTRAC назвав компанію BA Digital Ventures Pty Ltd, яка працювала під брендом GetCoins. Регулятор взаємодіяв з Національним центром з боротьби з шахрайством (NASC) після отримання скарг від клієнтів.

Потім регулятор запросив інформацію про діяльність компанії, щоб оцінити, чи здатен GetCoins керувати своїми ризиками відмивання грошей. За даними AUSTRAC, організовані схеми шахрайства з криптовалютними інвестиціями нібито використовували цього постачальника послуг віртуальних активів.

Тим часом ця перевірка проводиться на тлі інших нещодавніх заходів у сфері платежів і криптовалют. Регулятор розпочав розслідування щодо Western Union 1 вересня, а в серпні призупинив діяльність Cryptolink, відключивши 96 крипто-банкоматів.

“Наш сигнал для галузі гранично зрозумілий: розумійте та керуйте своїми ризиками і виконуйте зобов'язання щодо звітності, інакше ви можете втратити можливість продовжувати діяльність”, — додав Томас. 

Томас пов'язав посилення контролю з щорічним оновленням оцінки ризиків агентства. Він додав, що AUSTRAC продовжуватиме виключати компанії, які становлять значний ризик відмивання грошей або фінансування тероризму.

Підпишіться на наш YouTube-канал, щоб дивитися експертні коментарі лідерів галузі та журналістів

Source: BeInCrypto