Binance заявила, що пішла з Росії у 2023 році. Через два роки російські слідчі запросили в біржі дані одного клієнта. І отримали їх. Як повідомляється, Reuters ознайомилося з документами правоохоронців, які показують, що ці файли стали доказом у справі про фінансування тероризму.

Суперечність простіша, ніж здається. Вихід із ринку припиняє виручку в країні. Але не видаляє файли, які біржа вже зберігає.

Що саме Binance припинила у 2023 році

Binance продала свій російський підрозділ компанії CommEX 27 вересня 2023 року. Директор із комплаєнсу Ноа Перлман заявив, що робота в Росії не вписувалася в комплаєнс-стратегію компанії.

В оголошенні було точно сказано про гроші. Binance не зберегла частки у виручці. Не зберегла й опціону на зворотний викуп бізнесу. Попередні тижні біржа зважувала вихід із Росії під тиском регуляторів.

Про дані не було сказано нічого. І ця мовчанка важлива. Біржі роками зберігають скани паспортів, адреси й повну історію торгів. Правила боротьби з відмиванням грошей на ринках, де їх ліцензують, цього вимагають. Продаж дочірньої компанії цей архів не зачіпає.

Цей канал ніколи не був новим

Клієнтом був Юрій Беленький, російський IT-фахівець, затриманий у вересні 2025 року. Слідчі звинувачують його у надсиланні трохи більш ніж $700 українським військовим зборам. Москва називає це фінансуванням тероризму.

Reuters повідомило, що слідчим надійшли дві відповіді з адреси [email protected]. Сам сайт Binance вказував цю адресу для російських і білоруських відомств.

Цей канал не новий. Binance сама опублікувала цифри у квітні 2022 року. Із квітня 2020 року вона зафіксувала 1094 запити від російських правоохоронців.

Три надійшли від Федеральної служби безпеки (ФСБ). Один — від Росфінмоніторингу, російського органу фінансової розвідки.

«Дані можуть охоплювати період лише з 01.04.2020, усього 1094 запити з Росії, 3 напряму від ФСБ, 1 напряму від Росфіну», — ідеться в уривку із заяви Binance.

Для масштабу: через вісім місяців Binance повідомила, що відповіла на понад 47 445 запитів правоохоронців по всьому світу. Середній термін відповіді — три дні.

Компанія відкинула версію Reuters у 2022 році й заперечувала передачу даних про жертводавців Олексію Навальному. Її позиція відтоді не змінилася.

«Як і інші світові фінансові установи, ми співпрацюємо із законними запитами правоохоронних органів по всьому світу з урахуванням застосовних правових, конфіденційних і регуляторних вимог», — повідомило Reuters у понеділок із посиланням на представника Binance.

Сторінка запитів Binance тепер спрямовує відомства на портал, яким керує Kodex. Окреме посилання є лише в Китаю. Жодної російської адреси там немає.

Перевірка, яку задають власні правила Binance

Binance публікує планку для таких випадків. Компанія заявляє, що їй потрібен чинний судовий ордер, постанова поліції або ордер, перш ніж щось передати.

Європейське право встановлює другу планку. Стаття 48 Загального регламенту про захист даних (GDPR) охоплює вимоги від іноземних органів. Європейська рада із захисту даних (EDPB) виклала стандарт у рекомендаціях від грудня 2024 року.

Така вимога підлягає виконанню, лише якщо її підкріплює міжнародна угода. Звичайний приклад — договір про взаємну правову допомогу.

Тут запис обривається. Документи, які описує Reuters, показують запит, а не судовий ордер. Вони не встановлюють і договірної основи. Як повідомляється, Binance відмовилася обговорювати справу.

Майк Бистров, засновник юридичної фірми Stellar Consulting, як повідомляється, заявив Reuters, що Binance не була зобов'язана відповідати. За його словами, правила ЄС могли забороняти розкриття. Binance оскаржує таке прочитання.

EDPB також заявляв у 2022 році, що в Росії немає рішення про адекватність. Експортерам даних, які не можуть закрити прогалини, приписують призупинити передачу.

Чи сягає щось із цього Беленького — неясно. У нього є болгарський дозвіл на проживання. GDPR поширюється на нього, лише якщо Binance зареєструвала його як клієнта з ЄС, а Reuters не змогло це підтвердити.

BeInCrypto поставило ці запитання Binance, зокрема чи супроводжував запит судовий ордер. На момент публікації компанія не відповіла.

Європа стрімко рухається в інший бік. 21-й пакет санкцій ЄС у липні 2026 року вдарив по 14 криптоплатформах заборонами на транзакції. Він також створив першу можливість заборонити криптопослуги для цілої країни.

Вашингтон отримує обслуговування швидше. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) прив'язало адреси Tron-гаманців до центробанку Ірану в липні 2026 року. «Стоп-кран» Tether заморозив кошти протягом годин. Така співпраця викликає похвалу, а не критику.

Централізовані платформи відповідають тій державі, яка може накинути вищу ціну. Відкрите питання тепер у тому, чи змусить європейський регулятор Binance довести, що вона виконала власну планку.

Джерело: BeInCrypto