Влада Південної Кореї розкрила справу про криптовалютне шахрайство, у якому експлуатувався інтерес до нещодавно запущеного блокчейн-токена. Операція була націлена на власників XRP через підроблену інвестиційну платформу, яка зникла після збору цифрових активів на мільйони доларів.

Влада розпочала розслідування після того, як закордонна криптовалютна біржа позначила підозрілі транзакції. Протягом трьох днів після отримання сигналу слідчі відстежили активність і заморозили цифрові гаманці, у яких зберігалася більша частина викрадених активів.

Як працювала схема

Згідно з розслідуванням, шахрайський сайт з'явився невдовзі після того, як у жовтні 2025 року мережа Flare Network представила свій токен FXRP. Платформа обіцяла щомісячну дохідність від 1,5% до 1,8%, стверджуючи при цьому, що початкові депозити користувачів залишатимуться захищеними.

Розслідування встановило, що група створила переконливі онлайн-матеріали для підтримки підробленого проєкту та надання йому вигляду легітимності. Були опубліковані фальшиві довідкові сторінки, дописи в блогах, онлайн-статті та рекламні відеоролики, щоб зміцнити довіру серед потенційних жертв.

Розслідування також показало, що жертвам наказували переводити свої XRP через закордонні біржі, перш ніж надсилати кошти на вказані адреси гаманців. Цей процес робив перекази більш правдоподібними та допомагав організаторам дистанціюватися від викрадених активів.

Зрештою сайт пропрацював трохи більше одного тижня, перш ніж закритися без попередження, залучивши депозити. За цей період сімдесят один потерпілий переказав близько 3,4 млн XRP на суму приблизно $8,6 млн (12,3 млрд вон) на гаманці, контрольовані підозрюваними.

Куди пішли викрадені кошти

Відстеження блокчейну згодом показало, що через гаманці підозрюваних під час операції пройшли цифрові активи на суму близько $19 млн (27,3 млрд вон). Офіційні особи заморозили близько $12,1 млн (17,3 млрд вон) на закордонних біржах, тоді як решта коштів не була повернута.

Підтверджені збитки склали в середньому близько $121 000 (173 млн вон) на одну жертву, хоча суми значно різнилися. Поліція повідомила, що щонайменше один потерпілий заявив про втрату понад один мільярд вон через шахрайську платформу.

Фінансове розслідування врешті-решт призвело до кількох арештів у Південній Кореї. Трьох чоловіків віком під тридцять та за тридцять було взято під варту в Південній Кореї під час розслідування. Двом імовірним організаторам висунуто звинувачення в шахрайстві за обтяжливих обставин, а ще один підозрюваний залишається за кордоном і оголошений у міжнародний розшук.

Джерело: CryptoPotato