Bitcoin Magazine
Чоловіка з Брукліна засудили до 12 років за фішингову аферу з Coinbase на $16 млн
Шахрай, відомий в інтернеті під ім’ям «lolimfeelingevil», проведе 12 років у в’язниці після того, як визнав свою провину в участі у викраденні криптовалюти на $16 млн у користувачів Coinbase.
За даними прокуратури Брукліна, 23-річний Рональд Спектор із Брукліна, штат Нью-Йорк, видавав себе за представника найбільшої криптовалютної біржі Америки й казав жертвам, що їхнім акаунтам загрожують хакери.
Потім він за допомогою соціальної інженерії переконував їх переказати криптовалюту на гаманець, який вони вважали новим і захищеним. Соціальна інженерія — це маніпулювання жертвами, щоб змусити їх переказати кошти або надати цінну інформацію.
Спектор контролював цей гаманець, спустошив його, а кошти відмив через сервіси обміну й мікшування та криптовалютні азартні платформи — деякі жертви втратили $1 млн або більше.
«Наш підрозділ із питань віртуальних валют кропітливо зібрав цифрові докази, які допомогли встановити особу обвинуваченого, що стояв за цією складною схемою, простежити шлях викрадених ним грошей і зібрати неспростовні докази проти нього», — заявив у середу окружний прокурор Гонсалес.
«Ця справа має стати попередженням для криптошахраїв: ми простежимо цифровий слід, куди б він не вів, і рішуче переслідуватимемо винних».»
Слідчі з підрозділу віртуальних валют окружної прокуратури пов’язали домашню IP-адресу Спектора з кількома гаманцями потерпілих. Вони також з’ясували, що він вербував спільників на онлайн-форумах і вихвалявся своїми крадіжками в Telegram-каналі під псевдонімом «@lolimfeelingevil».
У відновлених повідомленнях він стверджував, що програв у азартні ігри криптовалюту на 6 мільйонів доларів. Після того як в інтернеті з’явилися звинувачення у шахрайстві, він позбувся апаратного гаманця й придбав новий.
2 вересня Спектор визнав себе винним за всіма 31 пунктом обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей першого ступеня та великій крадіжці.
Суддя Денні Чун призначив обіцяний вирок усупереч запереченням прокурорів, які вимагали від семи до 21 року ув’язнення. Спектор також має конфіскувати активи на суму понад 500 000 доларів і відшкодувати збитки на майже 16 мільйонів доларів.
Посадовці нагадали громадськості, що Coinbase ніколи не телефонує клієнтам і не просить їх переводити кошти на «безпечний гаманець».
Цей матеріал «Бруклінця засудили до 12 років за фішингову аферу з Coinbase на 16 мільйонів доларів» уперше з’явився в Bitcoin Magazine. Автор — Mathew Di Salvo.
Джерело: BitcoinMagazine
