Bitcoin Magazine

Влада США розслідує Binance через використання біткоїна Іраном: звіт

Федеральні прокурори — включно з Міністерством юстиції США — розслідують, чи дозволяла Binance Ірану обходити санкції, використовуючи її платформу, згідно зі звітом Bloomberg. 

Видання, посилаючись на обізнаних людей, повідомило у вівторок, що влада розслідує, чи свідомо  Binance Holdings Ltd., яка керує найбільшою у світі криптобіржею, дозволяла торгувати пов’язаним з Іраном структурам. 

Це відбувається після того, як Міністерство юстиції США минулого тижня заявило, що вилучає та домагається конфіскації $61 млн у криптовалюті, які, за його твердженням, надійшли від чорноринкових продажів підсанкційної іранської нафти. Ці кошти, згідно з Мін’юстом, були відмиті через Binance китайськими структурами. 

Іран використовує біткоїн — та інші криптовалюти — щоб обходити санкції США. США у квітні почали націлюватися на криптогаманці, пов’язані з іранським режимом, заявив міністр фінансів Скотт Бессент. 

Бессент далі сказав, що криптовалюта іранського режиму була заморожена — здебільшого у формі стейблкоїна USDT від Tether. 

А минулого тижня Мінфін вніс BitBank, іранську криптобіржу, до списків у межах операції Economic Outcast — загальнодержавної економічної кампанії адміністрації Трампа проти Ісламської Республіки Іран та її посібників.  

Іран запустив раніше цього року заснований на біткоїні страховий сервіс для судноплавних компаній своїх провінцій. Біткоїн неможливо заморозити, на відміну від багатьох інших криптовалют. 

Financial Times цього місяця повідомила, що близькосхідна країна використовує біткоїн для розрахунків за транскордонними транзакціями через іранські криптобіржі після того, як центральний банк порадив співвітчизникам робити все необхідне, щоб допомогти економіці.   

Binance, яка не має штаб-квартири, але зареєстрована на Кайманових островах, зіткнулася з проблемами з владою США після того, як нібито дозволила коштам, пов’язаним із віртуальними крадіжками та тероризмом, непомітно проходити через її біржу. 

Вона пішла з ринку США й погодилася виплатити $4,3 млрд. Її CEO та засновник Чанпен Чжао пішов у відставку, визнавши себе винним у порушеннях законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, але пізніше був помилуваний президентом Трампом. 

Ця публікація «Влада США розслідує Binance через використання біткоїна Іраном: звіт» вперше з’явилася в Bitcoin Magazine і написана Метью Ді Сальво.

Джерело: BitcoinMagazine