Малоун Лем визнав себе винним у вівторок у рекетирській змові, внаслідок якої було викрадено понад $245 мільйонів у криптовалюті.

22-річний громадянин Сінгапуру очолював групу, яка діяла обманом через людей, а не через програмне забезпечення. За даними прокуратури, підприємство діяло з жовтня 2023 року щонайменше до травня 2025 року.

Визнання провини Малоуна Лема завершує дворічну серію крадіжок

Згідно з матеріалами суду, Лем був ватажком міжнародної кіберзлочинної змови. Він організував підприємство, визначав цілі та координував ролі інших учасників змови. Лем використовував псевдоніми “Anne Hathaway,” “$$$” та “King Greavy.”

Схему було вибудувано через зв’язки, налагоджені на онлайн-ігрових платформах. Її учасники діяли з Каліфорнії, Коннектикуту, Нью-Йорка, Флориди та з-за кордону.

Підписуйтесь на нас у X, щоб першими дізнаватися останні новини

Група використовувала соціальну інженерію, а іноді проникала в будинки, щоб здобути інформацію, яка дозволяла спустошувати гаманці жертв.

Справа розпочалася з обвинувального висновку у вересні 2024 року щодо викрадення 4100 біткоїнів (BTC) в однієї жертви у Вашингтоні. Пізніше слідчі долучили цю крадіжку до ширшої схеми на $263 мільйони. Один з відмивачів коштів цієї групи отримав у квітні 70 місяців ув’язнення.

Викрадені активи фінансували приватні літаки, екзотичні автомобілі та рахунки в нічних клубах

Витрати залишили очевидний слід. Рахунки в нічних клубах сягали $500 000 за один вечір, а годинники коштували понад $500 000 за штуку.

Змовники також орендували будинки в Лос-Анджелесі, Маямі та Хемптонсі. Вони наймали приватні охоронні команди, орендували літаки та купували екзотичні автомобілі вартістю до $3,8 мільйона.

Прокурор США Джаніна Ферріс Пірро назвала визнання провини попередженням для наслідувачів.

“Якщо ви будуєте кіберзлочинну імперію, ми вас знайдемо, зруйнуємо вашу діяльність і притягнемо до відповідальності. Цей обвинувачений очолював міжнародну мережу, яка полювала на жертв за допомогою обману, вторгалася в їхнє приватне життя та викрала сотні мільйонів доларів у криптовалюті,” — заявила вона.

Суддя Коллін Коллар-Котеллі прийняла визнання провини за одним пунктом обвинувачення у змові за статтею RICO та призначила слухання щодо статусу справи на 8 грудня. Ця справа підкреслює тезу, яку постійно повторюють дослідники безпеки: у міру зростання насильницьких атак «гайковим ключем» на власників криптовалюти та масштабів соціальної інженерії ключова слабка ланка перебуває за межами самого гаманця.

Підпишіться на наш YouTube-канал, щоб почути експертні думки лідерів галузі та журналістів

Source: BeInCrypto