OKX посилює контроль за депозитами, пов'язаними з азартними іграми, заявив засновник і CEO компанії Star Xu. Депозити з адрес підвищеного ризику тепер можуть запускати перевірки на предмет відмивання грошей (AML), що тривають 15 днів і більше.

Протягом цього періоду функції акаунта та кошти можуть бути обмежені. OKX повністю відключить користувачів, якщо їхня діяльність буде підтверджена як незаконна, додав Xu.

AML-перевірка спрямована на канали, пов'язані з азартними іграми

Xu зробив цю заяву в X у середу. Він відповідав на запитання користувача про те, як OKX поводиться з букмекерськими платформами, які спрямовують кошти напряму в гаманці біржі.

Xu відзначив транзакції, пов'язані з «гарантованими» ескроу-сервісами, що працюють через групи в Telegram, а також з мережею, яку він назвав Huiwang. Huiwang — піньінь-назва Huione Guarantee. Цей торговельний майданчик у Telegram обробив транзакції на суму понад $27 млрд, перш ніж у 2025 році проти нього виступили регулятори.

Згідно з повідомленнями про китайськомовні мережі відмивання грошей, платформи-наступники, зокрема Tudou Guarantee, відтоді увібрали значну частину цього обсягу.

«Кошти, отримані через канали, включно з, але не обмежуючись гарантованими транзакціями в групах TG, Huiwang та його варіаціями тощо, можуть нести підвищені ризики щодо походження коштів».

— Star Xu,

Минулого року OKX відзначила гаманці, пов'язані з торговельним майданчиком Huione Guarantee, для перевірок на відповідність вимогам після того, як влада США розпочала дії проти нього.

Тоді компанія заявила, що може заморозити кошти або деактивувати акаунти, підтверджено пов'язані з цією мережею. Підрозділ Мінфіну США FinCEN відключив мережу від фінансової системи США в жовтні 2025 року.

Частина ширшої кампанії з дотримання вимог

Посилення заходів відбулося після висновків CertiK про те, що застосування AML-вимог тепер випереджає справи про цінні папери як головний регуляторний ризик для криптоіндустрії. Сама OKX минулого року сплатила понад $500 млн у вигляді штрафів, пов'язаних з AML, у США.

Xu також визнав, що невелика частка добросовісних користувачів потрапляє під перевірки платформи на шахрайство. У липні 2025 року OKX зіткнулася з громадською критикою після того, як користувачі повідомили про блокування акаунтів через хибні спрацювання перевірок на шахрайство.

Чи зможе нове 15-денне вікно перевірки стримати незаконні притоки коштів, не зачепивши при цьому більше добросовісних вкладників, незабаром стане зрозуміло.

Source: BeInCrypto