Сім доларів, про які ви ніколи не просили, тепер можуть заморозити ваш крипто-акаунт. Користувачі винуватять хвилю «пилу» HTX — розсип крихітних депозитів Tether (USDT), яка вкидає невинних трейдерів у проблеми з комплаєнсом.
Один користувач Coinbase каже, що незапитаний переказ у 7,5 USDT приніс загрозу закриття. HTX заперечує, що будь-що надсилала, — усього за п'ять днів до того, як Binance заблокує перекази HTX 23 серпня.
Незапитані депозити заморожують біржові акаунти
Псевдонімний трейдер 0xZiye опублікував першу скаргу рано у вівторок. Депозитна адреса трейдера на Coinbase отримала 7,5 USDT з гаманця, поміченого як HTX. За повідомленнями, Coinbase потім вимагала пояснення, інакше акаунт буде закрито.
«HTX шалено виводить малі суми, забруднюючи інші адреси.. Мій Coinbase отримав 7,5u „отрути“ від Brother Sun.. Прямо зараз Coinbase каже: якщо не пояснити все ясно, вони просто закриють акаунт…», — написав він.
Китайський крипто-коментатор AB Kuai Dong невдовзі повідомив про той самий патерн серед кількох інсайдерів індустрії. Прибували малі депозити з міткою HTX. Акаунти заморожувалися невдовзі після того, як гроші приземлялися.
«Дастинг» означає вистрілювання крихітних сум крипти по багатьох гаманцях одразу. Відправнику це коштує майже нічого. Отримувач же може втратити доступ до всього.
Причина — санкції. Велика Британія заморозила активи HTX 26 травня через підозрювані угоди з A7 та Garantex — двома підсанкційними російськими фінансовими фірмами.
Комплаєнс-софт великих бірж тепер трактує будь-яку пов'язану з HTX монету як токсичну, навіть гроші, які користувач ніколи не запитував.
У масового дастингу є й послужний список. Відроджена структура Salomon Brothers надастила 40 000 біткоїн-гаманців торік, заявляючи про $150 млрд нібито покинутого Bitcoin (BTC).
Що паніка навколо «пилу» HTX означає для комплаєнсу
HTX діяла швидко, щоб дистанціюватися. Моллі, керівниця HTX, сказала, що внутрішня перевірка не знайшла офіційної участі.
«Що ми можемо підтвердити наразі — це те, що офіційні канали HTX не ініціювали жодних пов'язаних переказів чи тестових активностей».
Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати свіжі новини в міру подій
У заяві вона сказала, що HTX усе ще відстежує кошти. Вона не виключила помилки в розмітці адрес чи неправильно прочитані ончейн-дані.
Раніше вона назвала повідомлення непорозумінням чи навмисним шкідництвом.
Тим часом тайминг підживлює підозри. Binance оголосила про обмеження на транзакції HTX 14 серпня в межах липневого санкційного пакета ЄС. З 23 серпня перекази, що стосуються HTX та 10 інших платформ, ризикують бути замороженими для перевірки.
Жодних ончейн-доказів не пов'язує Джастіна Сана з переказами. Сан окремо стверджував, що ліміти Binance зачіпають лише користувачів Великої Британії та ЄС.
Більша проблема — у математиці. Надсилання «пилу» коштує майже нічого, тоді як один помічений депозит може заблокувати весь акаунт.
Хто завгодно може надіслати кошти на публічну адресу, однак тягар доведення несе отримувач. HTX не одразу відповіла на запит BeInCrypto про коментар.
Джерело: BeInCrypto
