Південний окружний суд Сеула в Південній Кореї засудив CEO Delio Чон Сан Хо до 15 років в'язниці, визнавши його винним у шахрайстві, що залучає майже 70 млрд корейських вон ($49,2 млн) у криптоактивах клієнтів. 11-та кримінальна колегія під головуванням судді Чан Чана винесла вирок 13 серпня.

Суд також постановив узяти Сан Хо під варту через побоювання, що він може втекти.

15 років за ґратами

Обвинувачення спочатку вимагало 20-річного тюремного строку, але суд відхилив частину доказів обвинувачення після того, як прийняв аргументи сторони Сан Хо про те, що обшук і вилучення сервера аутсорсингової компанії Gabia були проведені незаконно.

На думку суду, прокурори не зуміли гарантувати право Delio на участь в обшуку й не надали список вилучених предметів, що зробило інформацію з бази даних компанії та пов'язані з нею вторинні докази недопустимими.

При винесенні вироку суд заявив:

«Підсудний скоїв злочин, привласнивши велику суму грошей у численних потерпілих, і, зважаючи на обставини та деталі злочину, використані засоби й методи, а також масштаб збитку, характер правопорушення дуже серйозний. Він не отримав прощення від потерпілих, які зазнали серйозних економічних втрат унаслідок цієї справи.»

Водночас суд визнав, що зовнішні фактори сприяли справі, і відзначив, що в Сан Хо не було попередньої судимості з покаранням суворішим за штраф. Постанова являла собою значне скорочення порівняно з початковою справою обвинувачення, яке ставило за провину шахрайство, що залучає приблизно 250 млрд вон (вартістю близько $176 млн) і близько 2800 клієнтів.

Виключивши докази, пов'язані з більшим обвинуваченням, суд натомість визнав Сан Хо винним за альтернативним обвинувальним висновком прокуратури, що залучає приблизно 70 млрд вон і понад 1078 потерпілих.

Криза, пов'язана з Haru

Delio раніше пропонувала високу дохідність за криптовалютними депозитами й просувала себе як банк цифрових активів. Її подальший крах був тісно пов'язаний із падінням платформи криптовалютної дохідності Haru Invest. Delio, як повідомляється, розмістила частину активів клієнтів у Haru для генерації дохідності, що залишило південнокорейського кредитора вразливим, коли остання раптово призупинила виведення в червні 2023 року, пославшись на проблеми, пов'язані з її постачальником послуг, B&S Holdings.

Це змусило Delio зупинити виведення невдовзі після цього, що зрештою запустило кризу ліквідності, яка врешті-решт сприяла її банкрутству.

Джерело: CryptoPotato