Влада США вилучила понад $25 млн у криптовалюті, пов’язаній із міжнародними шахрайськими мережами, які націлювалися на жертв у США та Канаді. Ця операція стала частиною ширшої кампанії, у межах якої вже повернуто понад $800 млн.

Агенти США вилучили $25 млн у шахрайських мереж

За словами федеральної прокурорки Джанін Ферріс Пірро, вилучення стало прямим результатом роботи оперативної групи Scam Center Strike Force, створеної нею в листопаді 2025 року. Вона назвала це доказом того, що тиск на міжнародні шахрайські мережі дає результат.

Спеціальна агентка Секретної служби США Тара Макліз, яка очолює Вашингтонський польовий офіс, зазначила, що вилучення стало підсумком місяців копіткої роботи слідчих, які відстежують кіберзлочинців та їхні незаконні транзакції.

21 липня прокуратура подала до федерального суду п’ять позовів, кожен із яких вимагає конфіскації криптовалюти, вилученої в межах окремих розслідувань. Ці справи викрили кілька мереж з відмивання грошей і тисячі постраждалих у всьому світі.

Одне з розслідувань стосується понад 200 жертв, ошуканих через онлайн-схеми «романтичного» шахрайства; за ним вимагається близько $12 млн. Агенти Секретної служби простежили відмиті кошти через сотні проміжних гаманців. Інша справа охоплює понад 270 підозрілих транзакцій жертв, пов’язаних із фальшивими інвестиційними платформами, — на суму близько $10,4 млн.

П’ятий епізод демонструє вторинну аферу: шахраї зв’язувалися з людьми, які вже постраждали раніше, й обіцяли повернути втрачені гроші. Жертва здійснила серію платежів, і за цим позовом вимагається близько $285 000, а повернення коштів триває. IP-адреси в усіх справах вказували на Китай, Малайзію та Камбоджу.

Влада США посилила боротьбу з криптошахрайством. Так, у квітні Міністерство юстиції заблокувало понад $700 млн у криптовалюті, імовірно пов’язаній із відмиванням коштів від криптосхем.

Джерело: BeInCrypto