Центральний банк Таїланду опрацьовує правило, яке зобов’яже підтверджувати походження коштів під час внесення готівкою від 5 млн батів ($150 000).

Ініціатива входить до пакета заходів на четвертий квартал, який також передбачає спільний з регулятором ринку цінних паперів аудит операцій з Tether (USDT).

Чому регулятор узявся за USDT

Керуючий Банку Таїланду (BOT) Вітай Ратанакорн подав ці заходи як удар по тіньовій економіці країни. Як повідомляє видання Thansettakij, кампанія проти «сірих» грошей тепер поширюється й на цифрові активи.

Ще в січні Вітай казав, що близько 40% продавців USDT на місцевих майданчиках — іноземці й що, на його думку, їм не місце на тайському ринку.

Наразі BOT спільно з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) вивчає незвично великі обсяги торгівлі USDT. Влада вже виявила операції, які можуть свідчити про ухилення від розкриття інформації або про рух коштів в обхід стандартних фінансових каналів.

Готівка й золото під посиленим контролем

Правило для депозитів доповнить перевірки, які вже діють при великих зняттях. З квітня видача готівки на суму понад 5 млн батів супроводжується посиленою перевіркою клієнта — відтоді обсяг таких операцій впав на 35%.

Перед запровадженням вимог до депозитів центробанк вивчає правову базу.

«Крім того, розглядаються заходи щодо обміну банкнот на великі суми — наприклад, коли приносять велику кількість купюр по 1000 батів, щоб обміняти їх на 100- або 500-батові. Можливо, доведеться пояснювати причину операції», — ідеться в повідомленні.

Додатково BOT посилив нагляд за торгівлею золотом, щоб обмежити її вплив на курс бата та виявляти підозрілу активність.

«Заходи, які ми запроваджуємо, — це не короткострокові латки; вони потребують безперервної реалізації кількох паралельних стратегій», — заявив Вітай Ратанакорн.

Найближчий квартал покаже, наскільки далеко центробанк зможе поширити свій контроль.

Джерело: BeInCrypto