Баймацький районний суд Башкортостану виніс вирок двом місцевим жителям. Їх визнали винними у замаху на збут наркотиків організованою групою та легалізації кримінальних доходів.
У справі використовувалася особлива фінансова схема. Незаконна виручка кур’єрів надходила у криптовалюті, а потім відмивалася через конвертацію в рублі. Випадок наочно ілюструє, як цифрові активи продовжують застосовувати у наркоторгівлі та супутньому відмиванні коштів на регіональному рівні.
Хочете ще ексклюзивних новин та аналітики? Підписуйтеся на наш телеграм-канал, обговорюйте новини та діліться думками про подальші події ринку в чаті!
Як наркоторговці використовують криптовалюту в розрахунках
За даними слідства, засуджені працювали кур’єрами з січня по березень 2025 року. Спільники забирали закладену партію заборонених речовин з тайника, адресу якого отримували від організатора. Товар призначався для подальшого розповсюдження на територіях Башкортостану та Челябінської області.
Кримінальний дохід становив майже 400 тис. руб. Усю суму фігуранти отримали в криптовалюті. Подібна модель розрахунків крайнє типова для сучасного наркобізнесу. Анонімність переказів та відсутність прив’язки до банківських карток помітно ускладнюють відстеження транзакцій на початковому етапі. Так зловмисники сподівалися убезпечити себе.
Виведення в рублі та звинувачення в легалізації коштів
Головним елементом розслідування став факт легалізації доходів. Отриману криптовалюту підельники переводили в рублі та відправляли на свої банківські рахунки. Саме ця операція з трансформації коштів дала змогу ставити їм статтю 174.1 КК РФ на додачу до звинувачення у збуті наркотиків.
Підсудні особи частково визнали свою провину. Суд призначив їм реальні строки ув’язнення, а також конфіскував у дохід держави автомобіль ВАЗ-2113.
Джерело: BeInCrypto
