Едварду Зімбарді висунуто федеральні звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку й відмиванні грошей за ймовірною крипто-пірамідою на $165 млн. 14 серпня влада Фіджі депортувала 59-річного мешканця Джорджії до США.

У понеділок Зімбарді постав перед федеральним суддею-магістратом у Лос-Анджелесі. Прокурори хочуть, щоб його тримали під вартою Служби маршалів США до подальшого розгляду в Північному окрузі Джорджії.

Як крипто-піраміда ймовірно залучила $165 млн

Згідно з пресрелізом, із червня 2022 року по серпень 2023 року Зімбарді просував імовірну піраміду під назвою The Crypto Program. Це була інвестиційна пропозиція, побудована навколо рекламних пакетів. Покупцям обіцяли гарантовану дохідність 25% щомісяця.

Інвестори платили, переводячи криптовалюту в гаманці, які Зімбарді таємно контролював. Понад 6000 інвесторів надіслали на ці гаманці понад $165 млн.

Однак Зімбарді, за версією слідства, вклав понад $34 млн у ризиковані ставки на іноземну валюту й втратив значні суми замість купівлі рекламних пакетів.

Потім він використовував вклади пізніших інвесторів, щоб платити ранішим. Щонайменше $10 млн пішло на особисті витрати, включно з будинком для сина, люксовими автомобілями й аліментними виплатами колишній дружині.

«Зімбарді, як стверджується, обманом залучив тисячі людей до інвестицій у свою „Crypto Program“ неправдивими обіцянками величезної дохідності. Натомість він витратив гроші на ризиковані валютні угоди, виплати раннім інвесторам і на будинок та дорогі автомобілі для себе», — сказав прокурор США Теодор С. Херцберг.

Підписуйтесь на нас у X, щоб отримувати свіжі новини в момент їх появи

Депортація з Фіджі завершила рік у бігах

The Crypto Program впала в серпні 2023 року, і інвестори втратили гроші. Потім Зімбарді вирушив на Гаваї, Фіджі та в інші місця.

За словами прокурорів, він утік на Фіджі в липні 2025 року, дізнавшись про розслідування ФБР, і залишався там понад рік. У травні 2026 року він скасував плани відвідати весілля сина у Вірджинії, правильно запідозривши, що агенти спробують його заарештувати.

8 липня 2026 року федеральне велике журі висунуло йому звинувачення за 12 пунктами шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, 12 пунктами відмивання грошей і одним пунктом змови з метою відмивання грошей. 14 серпня влада Фіджі депортувала його в координації з ФБР і Держдепом США.

Справа з'являється на тлі сплеску втрат від крипто-шахрайства у США. Центр приймання скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3) зареєстрував 181 565 скарг щодо криптовалюти у 2025 році із заявленими втратами понад $11,36 млрд — зростання на 22% порівняно з 2024 роком.

ФБР тепер просить інвесторів Crypto Program надати інформацію про свої втрати для можливої компенсації. Обвинувальний акт містить лише звинувачення, і Зімбарді вважається невинним, поки прокурори не доведуть провину в суді.

Підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дивитися експертні розбори від лідерів і журналістів

Джерело: BeInCrypto